证券代码：301139          证券简称：元道通信          公告编号：2023-017


                       元道通信股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议已
于 2023 年 4 月 14 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 10 日以
电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事
项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                               元道通信股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 14 日