证券代码：301139                  证券简称：元道通信                   公告编号：2023-021


                             元道通信股份有限公司

                      关于2022年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2023 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分
配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

    一、2022 年度利润分配预案的内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 125,348,622.67 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表可供分配利
润为 436,177,559.65 元，母公司报表可供分配利润为 414,481,641.16 元。

    为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2022 年度利润分配预案
如下：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 1.04
元（含税），合计派发现金股利 12,644,403.20 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分
配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润
分配预案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施。

    二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

    本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会
在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司的经营
成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性及合理性。

    三、利润分配预案的相关意见

    1、独立董事意见
    经审议，我们认为董事会提出的《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》充分考虑了公
司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司法》《证券法》以及中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求。同时，公
司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别
是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营
成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，我们同意董事会提出的利润分配预案，并
同意将该议案提交年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为公司制定的关于 2022 年度利润分配预案的议案符合中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配
的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，有利于公司正常经
营和发展，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意《关于<2022 年度利润分配
预案>的议案》。

    四、风险提示

    本次利润分配预案需经 2022 年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投
资风险。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、第三届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                        元道通信股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 4 月 25 日