证券代码：301153           证券简称：中科江南          公告编号：2022-006



                  北京中科江南信息技术股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日
     2.会议召开方式：通讯会议
     3.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 26 日以电子邮件方式发
出
     4.会议主持人：监事会主席朱支群
     5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

     （一）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
     1、议案内容：鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据相
关规定，公司开立募集资金专项账户并拟签订募集资金三方监管协议。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）。
     2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1、议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《北京中科江南信息技术股份
有限公司公司章程》《北京中科江南信息技术股份有限公司募集资金管理制度》
的规定，为提高公司募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、
募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 25,000.00 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协议存款、定期存款、存单等），现金管理有效期为自董事会审议通
过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于
到期后归还至募集资金专用账户。公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决
议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
    2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议；
    2、监事会关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


   特此公告。

                                       北京中科江南信息技术股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2022 年 5 月 30 日