| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中科江南现发布 |
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2024-12-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中科江南现发布 |
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2024-10-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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中科江南现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<长期回报规划>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-27
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2024-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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2023年年度转增，10转增8登记日 ，2024-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-27
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2023年年度转增，10转增8除权日 ，2024-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-27
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2023年年度转增，10转增8转增上市日 ，2024-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-04-27
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2024-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-27
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2024-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-27
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中科江南现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中科江南现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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中科江南现发布 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
3.00 《关于公司2024年度预算方案的议案》
4.00 《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
5.00 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
6.00 《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<长期回报规划>的议案》
10.00 《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举李叶东先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举李家琪先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举黄敬超先生为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举衡凤英女士为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举朱玲先生为公司第四届董事会非独立董事
11.07 选举曾纪才先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》
12.01 选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.02 选举蒋必金先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.03 选举李琳女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.04 选举申慧慧女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
13.00 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举姚建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举杜雪莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
3.00 《关于公司2024年度预算方案的议案》
4.00 《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
5.00 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
6.00 《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<长期回报规划>的议案》
10.00 《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举李叶东先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举李家琪先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举黄敬超先生为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举衡凤英女士为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举朱玲先生为公司第四届董事会非独立董事
11.07 选举曾纪才先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》
12.01 选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.02 选举蒋必金先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.03 选举李琳女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.04 选举申慧慧女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
13.00 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举姚建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举杜雪莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-02-05
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关于间接控股股东更名并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中科江南现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中科江南现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-31; 一次变更公告日期: 2023-10-10; |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中科江南现发布 |
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2023-07-03
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中科江南现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中科江南现发布 |
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