证券代码：301153            证券简称：中科江南        公告编号：2022-003



                北京中科江南信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理相应工商登记
                                  的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




    北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科江南”)于 2022
年 5 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资
本、公司类型及修订章程并办理相应工商登记的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、股东大会授权情况

    根据公司于 2020 年 10 月 14 日召开的第二次临时股东大会，股东大会已同
意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、
公司注册资本工商变更登记等事宜。上述授权有效期为 24 个月，截至目前，上
述授权仍在有效期内。

    二、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号）同意注册，公司首次向
社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10276 号），本次发行后，公司
注册资本由 8,100 万股增加至 10,800 万股。公司于 2022 年 5 月 18 日在深圳证
券交易所创业板上市，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他
股份有限公司(上市)”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

    三、《公司章程》修订情况
    本次公开发行完成后，鉴于上述情况，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律
法规，对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

                  修订前                                  修订后
                                          第三条 公司于 2022 年 1 月 18 日经中
第三条 公司于[       ]年[    ]月[   ]日
                                          国证券监督管理委员会注册，首次向
经中国证券监督管理委员会注册，首
                                          社 会 公 众 发 行 人民 币 普 通 股
次向社会公众发行人民币普通股[         ]
                                          27,000,000 股，于 2022 年 5 月 18 日
股，于[    ]年[     ]月[    ]在深圳证券
                                          在深圳证券交易所（下称“证券交易
交易所（下称“证券交易所”）上市。
                                          所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币[          ] 第六条 公司注册资本为人民币
万元。                                    10,800 万元。

第十九条    公司股份总数为[         ]万 第十九条 公司股份总数为 10,800 万
股，公司的股本结构为：普通股[         ] 股，公司的股本结构为：普通股 10,800
万股，无其他种类股票。                    万股，无其他种类股票。
                                          第一百七十二条       公司指定《中国证
第一百七十二条        公司指定[媒体名
                                          券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
称]为刊登公司公告和其他需要披露
                                          海证券报》为刊登公司公告和其他需
信息的媒体。
                                          要披露信息的媒体。

    除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

    四、备查文件

    第三届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                            北京中科江南信息技术股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2022 年 5 月 30 日