证券代码：301153            证券简称：中科江南      公告编号：2022-031



                北京中科江南信息技术股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 14
日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
9 月 14 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
    5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生。
    6、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 289 人 ， 代 表 股 份
86,958,923 股，占公司有表决权股份总数的 80.5175%。其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 81,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0000%；
    通过网络投票出席会议的股东共 284 人，代表股份 5,958,923 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5175%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票出席会议的中小投资者共 284 人，代表股份 5,958,923
股，占公司有表决权股份总数的 5.5175%。其中：
    通过现场投票的中小投资者共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％；
    通过网络投票的中小投资者共 284 人，代表股份 5,958,923 股，占公司有表
决权股份总数的 5.5175%。
    3、出席会议的其他人员
    公司董事朱玲先生、曾纪才先生，独立董事陈钟先生、申慧慧女士，公司监
事会主席朱支群先生、监事马潇女士和董事会秘书张驰先生出席会议；公司其他
高级管理人员张来生先生、马义先生、杨成玢先生列席会议；公司持续督导机构
保荐代表人郑士杰先生及公司聘请的见证律师陈玲玲女士、汤馥玮女士列席会议。
    公司董事魏东先生、陈荣先生、黄敬超先生、独立董事郑方先生、李琳女士
及监事惠小绒女士因疫情或工作原因，未能现场出席本次会议，已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 86,955,723 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9963%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,955,723 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9463%；反对 3,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0537%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 86,921,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9571%；反对 37,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0429%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,921,623 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.3740%；反对 37,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.6260%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。


三、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
    2、见证律师：陈玲玲、汤馥玮
    3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件

    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。

                                  北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

                                                        2022 年 9 月 14 日