证券代码：301153            证券简称：中科江南       公告编号：2022-050



               北京中科江南信息技术股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式
送达公司全体监事，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯形式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
    本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有
限公司章程》的规定。



    二、议案审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年三季度报告的议案》
    公司 2022 年三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北
京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年三季度报告》，并将刊登于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    2、审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务
审计机构的议案》
    根据公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2022 年度审计费用为 68 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京中科江南信息技术股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。



    三、备查文件

    第三届监事会第九次会议决议。


   特此公告。




                                 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日