证券代码：301153         证券简称：中科江南          公告编号：2022-058



               北京中科江南信息技术股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式
送达公司全体监事，会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯形式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
    本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程 序符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有
限公司章程》的规定。



    二、议案审议情况

    审议通过《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公
司提供借款以实施募投项目的议案》
    公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司 提供借
款以实施募投项目，符合公司经营管理需要，不存在变相改变募集资金投向及用
途的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借 款以实
施募投项目的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。


特此公告。




                           北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
                                                2022 年 11 月 21 日