北京中科江南信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见



    根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》《北京中科江南信息技术
股份有限公司董事会议事规则》《北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事
工作制度》等相关规定，我们作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十五次
会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：




一、关于选举董事的议案的独立意见

    经核查，我们认为：公司更换董事的提名人及提名程序符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定，陈建良先生的教育背景、任职经历、专业
能力和职业素养符合董事的任职要求，未发现其违反《中华人民共和国公司法》
第 146 条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意将该议案提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。




二、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案的独立意见

    经核查，我们认为：公司根据经营发展的需要，本次公司与关联方日常关联
交易预计事项，事前已经取得我们认可。本次公司关于 2023 年度日常关联交易
预计事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场
公允定价原则由双方共同确定，符合《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
本事项董事会审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过该事项，
程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。公司董事会对 2022
年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022
年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的
利益。因此，我们一致同意公司对 2023 年度日常关联交易预计的事项。



                                     北京中科江南信息技术股份有限公司
                                 独立董事：郑方、蒋必金、李琳、申慧慧
                                                      2023 年 1 月 19 日
（本页无正文，为《北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》之签字页）



独立董事签字：




      郑    方               蒋必金




       李    琳               申慧慧