中科江南:独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见2023-01-19
北京中科江南信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》《北京中科江南信息技术
股份有限公司董事会议事规则》《北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事
工作制度》等相关规定,我们作为北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,我们对拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的
相关事项进行了事前审查,并发表如下事先认可意见:
一、关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案的事前认可意见
经核查,我们认为:公司拟与关联人发生的日常关联交易是为了满足业务发
展及生产经营的实际需求,公司已对 2023 年度发生的日常关联交易预计情况进
行了合理估计,交易的定价均以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,
不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司经营情况产生影响,不会
对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五
次会议审议,关联董事需回避表决。
北京中科江南信息技术股份有限公司
独立董事:郑方、蒋必金、李琳、申慧慧
2023 年 1 月 13 日
(本页无正文,为《北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会第十五
次会议独立董事事前认可意见》之签字页)
郑 方 蒋必金
李 琳 申慧慧
2023 年 1 月 13 日