证券代码：301153            证券简称：中科江南        公告编号：2023-024



               北京中科江南信息技术股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件方式
送达公司全体监事，会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯形式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
    本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程 序符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有
限公司章程》的规定。



    二、议案审议情况

    1、审议通过《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》
    因业务发展需要，公司拟与天津未名博雅企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“未名博雅”）、博雅正链（北京）科技有限公司（以下简称“博雅正链”）
在京设立合资公司，在电子政务等业务领域提供区块链技术服务。其中，公司以
自有资金出资 520 万元，占注册资本的 52%，为控股股东；未名博雅以自有资金
出资 380 万元，占注册资本的 38%；博雅正链以自有资金出资 100 万元，占注册
资本的 10%。
    未名博雅执行事务合伙人及博雅正链董事郭颖忠女士系公司离任独 立董事
陈钟先生之配偶，鉴于陈钟先生离任之日至今未满十二个月，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》等相
关规定，郭颖忠女士应视同为公司关联自然人，本次投资应视同为关联交易进行
审议。
    公司本次对外投资成立合资公司暨关联交易的事项按照公平、自愿原则制定，
交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资暨关联交易的公告》。


    三、备查文件
    第三届监事会第十二次会议决议。


   特此公告。




                                 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 20 日