中科江南:第三届监事会第十二次会议决议公告2023-02-20
证券代码:301153 证券简称:中科江南 公告编号:2023-024
北京中科江南信息技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件方式
送达公司全体监事,会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯形式召开。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程 序符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有
限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》
因业务发展需要,公司拟与天津未名博雅企业管理合伙企业(有限合伙)(以
下简称“未名博雅”)、博雅正链(北京)科技有限公司(以下简称“博雅正链”)
在京设立合资公司,在电子政务等业务领域提供区块链技术服务。其中,公司以
自有资金出资 520 万元,占注册资本的 52%,为控股股东;未名博雅以自有资金
出资 380 万元,占注册资本的 38%;博雅正链以自有资金出资 100 万元,占注册
资本的 10%。
未名博雅执行事务合伙人及博雅正链董事郭颖忠女士系公司离任独 立董事
陈钟先生之配偶,鉴于陈钟先生离任之日至今未满十二个月,根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》等相
关规定,郭颖忠女士应视同为公司关联自然人,本次投资应视同为关联交易进行
审议。
公司本次对外投资成立合资公司暨关联交易的事项按照公平、自愿原则制定,
交易价格按照市场公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损
害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法,相关审议程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
2023 年 2 月 20 日