证券代码：301153            证券简称：中科江南        公告编号：2023-023



                 北京中科江南信息技术股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件方式
送达公司全体董事，会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯形式召开。
    本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高
级管理人员列席本次会议。
    本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司
章程》的规定。



    二、议案审议情况

    1、审议通过《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》
    因业务发展需要，公司拟与天津未名博雅企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“未名博雅”）、博雅正链（北京）科技有限公司（以下简称“博雅正链”）
在京设立合资公司，在电子政务等业务领域提供区块链技术服务。其中，公司以
自有资金出资 520 万元，占注册资本的 52%，为控股股东；未名博雅以自有资金
出资 380 万元，占注册资本的 38%；博雅正链以自有资金出资 100 万元，占注册
资本的 10%。
    未名博雅执行事务合伙人及博雅正链董事郭颖忠女士系公司离任独 立董事
陈钟先生之配偶，鉴于陈钟先生离任之日至今未满十二个月，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》等相
关规定，郭颖忠女士应视同为公司关联自然人，本次投资应视同为关联交易进行
审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构出
具了同意的核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资暨关联交易的公告》。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司对
外投资成立合资公司暨关联交易的核查意见。


    特此公告。
                                 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 20 日