中科江南:独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见2023-02-20
北京中科江南信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见
根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》《北京中科江南信息技术
股份有限公司董事会议事规则》《北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事
工作制度》等相关规定,我们作为北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第十六次
会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一、关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案的独立意见
经核查,我们认为:公司拟以现金出资人民币 520 万元与天津未名博雅企业
管理合伙企业(有限合伙)、博雅正链(北京)科技有限公司在京设立合资公司
北京中科博雅科技有限公司(拟核名名称,具体以工商核准为准)的事宜,符合
公司战略发展规划的实现和产业布局的需要,关联交易遵循了公开、公平、公正
的原则,关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定,价格公平合理,遵循市
场公平交易原则,关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形,不会影响公司业务的独立性。因此,我们一致同意公司对外投资成立合
资公司暨关联交易的事项。
北京中科江南信息技术股份有限公司
独立董事:郑方、蒋必金、李琳、申慧慧
2023 年 2 月 20 日
(本页无正文,为《北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
郑 方 蒋必金
李 琳 申慧慧