证券代码：301153         证券简称：中科江南          公告编号：2023-033



               北京中科江南信息技术股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式
送达公司全体监事，会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯形式召开。全体监事签署了
关于同意豁免第三届监事会第十三次会议通知期限要求的声明。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
    本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北
京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
    经审核，监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定
以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的
条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予权益数量进行调整。



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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。


    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 3 月 24 日，
并同意向符合授予条件的 191 名激励对象授予 320.50 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。



    三、备查文件

    第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 24 日




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