中科江南:第三届监事会第十三次会议决议公告2023-03-24
证券代码:301153 证券简称:中科江南 公告编号:2023-033
北京中科江南信息技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式
送达公司全体监事,会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯形式召开。全体监事签署了
关于同意豁免第三届监事会第十三次会议通知期限要求的声明。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规和《北
京中科江南信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
经审核,监事会认为:本次对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定
以及《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公
司股东利益的情形;调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的
条件,主体资格合法、有效,同意公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予权益数量进行调整。
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
(二)审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
经审核,监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
激励对象条件,符合《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激
励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 3 月 24 日,
并同意向符合授予条件的 191 名激励对象授予 320.50 万股限制性股票。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
2023 年 3 月 24 日
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