证券代码：301153           证券简称：中科江南        公告编号：2023-031



               北京中科江南信息技术股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式
送达公司全体董事，会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯形式召开。全体董事签署了
关于同意豁免第三届董事会第十七次会议通知期限要求的声明。
    本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高
级管理人员列席本次会议。
    本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京中
科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 3 人因离职已不符
合作为激励对象的条件,公司同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计
20,000 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性
股票激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司本次限
制性股票激励计划授予的激励对象由 194 名调整为 191 名，授予的限制性股票总
数由 322.50 万股调整为 320.50 万股。



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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的独立财务顾问对
该事项出具了独立财务顾问报告，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。


    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定 2023 年 3 月 24 日为授予日，并同意向符合授予条件
的 191 名激励对象授予 320.50 万股限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的独立财务顾问对
该事项出具了独立财务顾问报告，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见；
    3、北京大成律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书；
    4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中科江南信息技
术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾
问报告。


                                    2
特此公告。


                 北京中科江南信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                 2023 年 3 月 24 日




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