北京中科江南信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见

    根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
《北京中科江南信息技术股份有限公司董事会议事规则》《北京中科江南信息技
术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京中科江南信息技
术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公
司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见
如下：




    一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的
议案的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予权益数量的调整符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和
规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励
对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次
调整在公司 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不
存在明显损害公司及股东利益的情形。
    因此，我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量进行调整。



    二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案的
独立意见

    经核查，我们认为：
    1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划授予日为 2023 年 3 月 24 日，该授予日符合《管理办法》
以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，公司和授予的激励对
象均未发生不得授予权益的情形，公司本激励计划规定的授予条件已成就。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次授予的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》等法律法规
和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 3 月
24 日，并同意向符合授予条件的 191 名激励对象授予 320.50 万股限制性股
票。


                                      北京中科江南信息技术股份有限公司
                                  独立董事：郑方、蒋必金、李琳、申慧慧
                                                          2023年3月24日