北京中科江南信息技术股份有限公司
                   董事会 2022 年度工作报告
    2022 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关
规定赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、
尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市
公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将董事会 2022 年
度的工作情况汇报如下：

    一、2022 年董事会工作回顾

    （一）报告期内公司经营情况

    2022 年是公司走向资本市场的第一年，也是中科江南下一个十年规划的起
点之年。5 月，公司顺利完成了首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市，
公开发行 2700 万股，募集资金净额 8.4 亿元，实现了公司发展的里程碑，为公
司未来跨越式发展奠定了坚实的基础。公司高级管理人员与核心员工积极参与了
公司首发的战略配售，共认购 270 万股首发股份，显示了公司核心员工团队对公
司的信心和未来发展的认可。
    在董事会、经营管理层的领导下，全体员工紧密团结，围绕年初制定的经营
目标及未来战略部署，积极推进各项工作，整体经营情况良好。公司始终坚持规
范运作，按照既定发展战略，持续强化公司核心竞争力，积极推进各项工作。报
告期内公司营业收入、利润总额均呈现稳步增长的趋势，公司经营情况良好。2022
年度，公司实现营业收入 91,285.19 万元，与上年同比增加 17,465.33 万元，
增幅 23.66%。公司实现净利润 26,145.53 万元，较去年同比增加 10,467.96 万
元，增幅 66.77%，圆满完成了经营目标。
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》，进一步完善了公司的激励机制，将人才和公司未来

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的发展进行了紧密绑定。
    （二）报告期内公司治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理
结构，以党的建设引领公司规范治理，通过不断建立健全公司内部管理和控制制
度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司运行符合国有企业
相关规范性要求和创业板规范运作要求。

    （三）董事会 2022 年度的日常工作

    2022 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议届次及审议议题如下：
    1、公司于 2022 年 1 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年度财务决算的议案》《关于公司 2022 年度财务预算方案的议
案》《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》《关于<总经理 2021 年度工作报
告>的议案》《关于确认公司 2021 年度关联交易及 2022 年度日常性关联交易预
计的议案》《关于 2021 年度<内部控制自我评价报告>的议案》《关于授权公司管
理层使用闲置资金进行现金管理的议案》《关于 2021 年度公司高级管理人员绩
效奖金的议案》《关于公司高管 2022 年度薪酬调整的议案》《关于 2022 年度向
银行申请综合授信的议案》。
    2、公司于 2022 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
    3、公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于同意高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与北京中科江南信息
技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售的
议案》。
    4、公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于签订募集资金三方监管协议的议案》《关于公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理
相应工商登记的议案》。

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    5、公司于 2022 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的议
案》。
    6、公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于 2022 年半年度报告及 2022 年半年度报告摘要的议案》《关于公司<2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》《关于
提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    7、公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开临时股东大会的议
案》。
    8、公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于 2022 年三季度报告的议案》《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2022 年财务审计机构的议案》《关于择期召开临时股东大会的议案》。
    9、公司于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的议案》。
    10、公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》《关于提请召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    全体董事积极履行职责，均按时参加，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会
议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，没有缺席或者连续
两次未亲自出席董事会会议情况，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

    （四）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

    2022 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。

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    公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要
求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部
事项。

    （五）独立董事履职情况

    公司独立董事按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关法律、法规的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行
职责，通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积
极出席董事会和股东大会会议，在发表独立意见前，利用访谈、电话、邮件等各
种方式与公司董事、高级管理人员进行充分沟通，认真查阅相关资料，审慎决策，
促进公司规范运作，切实维护上市公司和全体股东的利益。

    （六）董事会各专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名
委员会共四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《公司章程》等规章制
度及公司专门委员会议事规则运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事
会对经营管理层的有效指导、监督。

    （七）信息披露工作

    公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，并保障披露
信息的真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂。公司通过信息披露平台
对外发布定期报告和临时报告，保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法
权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

    二、2023 年董事会工作规划

    2023 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日
常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项
股东大会决议。

    （一）继续提升规范运作和治理水平

    公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上


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市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司
规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，
完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；发挥公司独立董事、监
事会、内部审计的监督作用，不断完善风险防范机制，增强公司各职能部门风险
防控能力，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，切实保障公司和全体股东
的合法权益；保持与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效的检查与督导，
督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，保障公司健康、稳定、
可持续发展；同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决
策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

    （二）持续做好投资者关系管理工作

    加强投资者交流，形成与投资者之间的良性互动，及时组织业绩说明会并及
时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依
法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

    （三）扎实做好信息披露工作

    董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，继续确保公司信息披露
内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强
与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间
长期、稳定的良好互动关系。
    2023 年度，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职
责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展做出应有的贡献。


                                 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日




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