证券代码：301153           证券简称：中科江南       公告编号：2023-085



                 北京中科江南信息技术股份有限公司
              关于监事会主席辞职及补选监事的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会主席辞职的情况

    公司于近日收到监事会主席朱支群先生的书面辞职报告，朱支群先生因个人
原因辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后朱支群先生将继续担任公司研发中
心副总经理职务。
    朱支群先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东天津众志软科信息技术
中心（有限合伙）的合伙人天津财星源科技合伙企业（有限合伙）5.1840 万元的
权益份额和股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）7.73 万元的权益份额
进而间接持有公司股份，截至目前，天津众志软科信息技术中心（有限合伙）持
有公司 1576.43 万股占公司总股本的比例为 14.60%，天津科鼎好友信息技术中
心（有限合伙）持有公司 681.15 万股占公司总股本的比例为 6.31%；通过认购
华泰中科江南家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 310 万元参与公司战
略配售，该资管计划持有公司 270 万股占公司总股本的比例为 2.50%。朱支群先
生辞去监事职务后，其所持有的股份仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司章程》等相关
规定进行管理。
    朱支群先生本届监事会原定任期为 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，
鉴于朱支群先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要
求，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定，朱支群先生的辞职申请将在公司召开 2022 年年度股东大会
选举新任监事后生效。在新任监事就任前，朱支群先生将按照相关法律法规和《公
司章程》的规定，继续履行监事会主席的职责。
    朱支群先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会
衷心感谢朱支群先生任职期间为公司发展做出的贡献。

    二、补选监事的情况

    为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》，监事会提名杜雪莹女士
为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
    杜雪莹女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资
格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。杜
雪莹女士的简历见本公告附件。



    三、备查文件

    第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。

                                 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日
附件：简历
    杜雪莹女士，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
交通大学土木工程专业，本科学历，2018 年 7 月至今，在北京中科江南信息技
术股份有限公司担任员工关系专员。
    杜雪莹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。