中科江南:2023-041 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见2023-03-31
北京中科江南信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的
独立意见
根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》《北京中科江南信息技术
股份有限公司董事会议事规则》《北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事
工作制度》等相关规定,我们作为北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第十八
次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一、关于 2022 年度公司高级管理人员绩效奖金和 2023 年度业绩考核目标
的议案的独立意见
经审查,我们认为:公司高级管理人员绩效奖金和 2023 年度业绩考核目标
的确定符合公司实际经营情况及人才队伍建设管理的需要。公司的决策程序符合
法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此,我们一致同意《关于 2022 年度公司高级管理人员绩效奖金和 2023
年度业绩考核目标的议案》。
二、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案的独立意见
经审查,我们认为:公司已按照相关法律、法规及规章制度的要求,建立了
较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管
部门的要求且各项制度能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告客观、公
允地反映了公司的真实情况,具有完整性、合理性和有效性。公司的决策程序符
合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
况。
因此,我们一致同意《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
三、关于拟使用自有资金进行现金管理的议案的独立意见
经审查,我们认为:公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下,
使用不超过 5 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等,不影响公司正常
经营周转,有利于提高公司自有资金使用效率,获取良好的投资回报。公司的决
策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
因此,我们一致同意《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》,并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见
经审查,我们认为:公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安
全的前提下,使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金(包括闲置超募
资金)进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在与募集资
金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的
情形,有利于提高募集资金使用效率。公司的决策程序符合法律、法规及《公司
章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此,我们一致同意《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案的独立意
见
经审查,我们认为:公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本的事
项从审议程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求,符合公司的
实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,同时兼顾了公司的可持续性发展,
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
因此,我们一致同意《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认为:公司结合实际情况,编制的《2022 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
和存放的相关规定,真实、准确、完整地披露了 2022 年年度募集资金实际存放
与使用情况,公司对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用
情况,如实履行了信息披露义务,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相
关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此,我们一致同意《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、关于 2022 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
经审核,我们认为:公司 2022 年度控股股东及其他关联方不存在占用公司
资金的情况,公司也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的控股股
东及其他关联方占用公司资金的情况。2022 年度,公司无对外担保情况,也不
存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情况。
八、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见
经审核,我们认为:公司拟使用 7,100.00 万元超募资金永久补充流动资金
用于公司的生产经营的事项未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定,公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资
金的金额不超过超募资金总额的 30%,公司决策程序符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此,我们一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于会计政策变更的议案的独立意见
经审核,我们认为:公司依照财政部颁布的相关制度,对公司会计政策和相
关会计科目核算进行了变更、调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值
和经营成果,符合公司和全体股东的利益。公司决策程序符合法律、法规及《公
司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此,我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。
北京中科江南信息技术股份有限公司
独立董事:郑方、蒋必金、李琳、申慧慧
2023 年 3 月 31 日