中科江南：关于召开2022年年度股东大会的通知公告2023-03-31
证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2023-086
北京中科江南信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议决定于 2023 年 4 月 20 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第
十八次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会。本次会议召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 20
日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 20 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 4 月 14 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）股权登记日 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累计投票议案
1.00 《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的
√
议案》
2.00 《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度预算方案》 √
4.00 《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》 √
5.00 《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》 √
6.00 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》 √
7.00 《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
√
议案》
8.00 《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股
√
本预案的议案》
9.00 《关于修订公司制度的议案》 √作为投票对象
的 子 议 案数：
（10）
9.01 《公司章程》 √
9.02 《股东大会议事规则》 √
9.03 《独立董事工作制度》 √
9.04 《关联交易管理制度》 √
9.05 《对外担保管理制度》 √
9.06 《投资管理制度》 √
9.07 《募集资金管理制度》 √
9.08 《规范与关联方资金往来的管理制度》 √
9.09 《股东大会网络投票管理制度》 √
9.10 《中小投资者单独计票管理办法》 √
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
√
案》
11.00 《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》 √
2、上述议案已经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会议、
和第三届监事会第十四次会议审议通过；独立董事对提案 6.00-8.00、10.00 发
表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 9.01 属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、为更好地维护中小投资者的权益，本次提案的所有表决结果对中小投资
者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真或信函时间为准，信函请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
（6）参会股东须仔细填写参会股东登记表（详见附件三），办理登记手续时
一并提供，以便登记确认。
5、其他事项
（1）联系方式：
地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室
邮政编码：100010
联系人：张驰
电话：010-82658093
传真：010-82658317
邮箱：stock@ctjsoft.com
（2）本次股东大会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见；
3、第三届监事会第十四次会议决议。
六、附件
1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
2、附件二：授权委托书；
3、附件三：北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会参会
登记表。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351153
2、投票简称：中科投票
3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间 2023 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________________（先生/女士）代表本人/本公司出席北京中科江
南信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决
权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表
决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
本人/本公司对本次股东大会的表决意见
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的
√
所有提案
非累计投票议案
1.00 《关于 2022 年年度报告及 2022
√
年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司 2022 年度财务决算的
√
议案》
3.00 《关于公司 2023 年度预算方案》
√
4.00 《关于<董事会 2022 年度工作报
√
告>的议案》
5.00 《关于<监事会 2022 年度工作报
√
告>的议案》
6.00 《关于拟使用自有资金进行现金
√
管理的议案》
7.00 《关于拟使用暂时闲置募集资金
√
进行现金管理的议案》
8.00 《关于 2022 年年度利润分配及资
√
本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于修订公司制度的议案》
√
9.01 《公司章程》
√
9.02 《股东大会议事规则》
√
9.03 《独立董事工作制度》
√
9.04 《关联交易管理制度》
√
9.05 《对外担保管理制度》
√
9.06 《投资管理制度》
√
9.07 《募集资金管理制度》
√
9.08 《规范与关联方资金往来的管理
√
制度》
9.09 《股东大会网络投票管理制度》
√
9.10 《中小投资者单独计票管理办
√
法》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补
√
充流动资金的议案》
11.00 《关于监事会主席辞职及选举监
√
事的议案》
注：
1.对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”，多选
无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，行使表决权的后果均由委
托人承担。
3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人公司印章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三
北京中科江南信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会参会登记表
自然人股东姓名
/法人股东名称
自然人股东身份
证号码/法人股东 法人股东法定代表
统一社会信用代 人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
备注
注：
1、请用正楷字体填写以上信息（须于股东名册上所载一致）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 4 月 17 日（星期一）17:00 前以专人送
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所有发信函或传真与公司确认；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
