证券代码：301153         证券简称：中科江南          公告编号：2023-107



               北京中科江南信息技术股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式
送达公司全体监事，会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯形式召开。全体监事签署了
关于同意豁免第三届监事会第十五次会议通知期限要求的声明，并一致同意推选
监事马潇女士为公司第三届监事会第十五次会议召集人及主持人。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
    本次会议由监事马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。



    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年一季度报告的议案》
    公司 2023 年一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北
京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。



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    （二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    鉴于原监事会主席朱支群先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会
拟选举马潇女士为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举公司监事会主席的公告》。



    三、备查文件

    第三届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 21 日




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