中科江南:第三届监事会第十五次会议决议公告2023-04-21
证券代码:301153 证券简称:中科江南 公告编号:2023-107
北京中科江南信息技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式
送达公司全体监事,会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯形式召开。全体监事签署了
关于同意豁免第三届监事会第十五次会议通知期限要求的声明,并一致同意推选
监事马潇女士为公司第三届监事会第十五次会议召集人及主持人。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
本次会议由监事马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年一季度报告的议案》
公司 2023 年一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定;
报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北
京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
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(二)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
鉴于原监事会主席朱支群先生因个人原因辞去公司监事职务,根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会
拟选举马潇女士为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于选举公司监事会主席的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
2023 年 4 月 21 日
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