证券代码：301153            证券简称：中科江南      公告编号：2023-104



             北京中科江南信息技术股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 20
日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
4 月 20 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室
    3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
    6、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 15 人 ， 代 表 股 份
81,050,398 股，占公司有表决权股份总数的 75.0467%。其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 81,000,300 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0003％；
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 50,098 股，占上市公司总股份的
0.0464％。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票出席会议的中小投资者共 10 人，代表股份 50,398 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0467％。其中：
    通过现场投票的中小投资者共 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0003％；
    通过网络投票的中小投资者共 7 人，代表股份 50,098 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0464％。
    3、出席会议的其他人员
    公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司
全体高级管理人员和见证律师列席现场会议。



二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
    表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
    表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    3、审议通过《关于公司 2023 年度预算方案》
    表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    4、审议通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》
    表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    5、审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》
    表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    6、审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 81,047,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 47,998 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2379％；反对 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7621％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    7、审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 81,047,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 47,998 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2379％；反对 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7621％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    8、审议通过《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    9、审议通过《关于修订公司制度的议案》
    本议案为逐项表决议案，具体表决结果如下：

    9.01、审议通过《公司章程》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有
表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

    9.02、审议通过《股东大会议事规则》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有
表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

    9.03、审议通过《独立董事工作制度》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    9.04、审议通过《关联交易管理制度》
    表决情况：同意 81,003,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 6.1510％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 4.7621％。

    9.05、审议通过《对外担保管理制度》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    9.06、审议通过《投资管理制度》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    9.07、审议通过《募集资金管理制度》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    9.08、审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    9.09、审议通过《股东大会网络投票管理制度》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    9.10、审议通过《中小投资者单独计票管理办法》
    表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 10.9131％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    11、审议通过《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》
    表决情况：同意 81,049,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 49,798 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.8095％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1905％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。



三、听取 2022 年度独立董事述职报告



四、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
    2、见证律师：陈玲玲、许涤非
    3、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件

   1、2022 年年度股东大会决议；
   2、北京大成律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年年
度股东大会之法律意见书。


   特此公告。

                              北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 20 日