证券代码:301153 证券简称:中科江南 公告编号:2023-104 北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 20 日(星期四)15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 20 日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 20 日(星期四)9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会 5、会议主持人:公司董事长罗攀峰先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 15 人 , 代 表 股 份 81,050,398 股,占公司有表决权股份总数的 75.0467%。其中: 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表股份 81,000,300 股, 占公司有表决权股份总数的 75.0003%; 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 50,098 股,占上市公司总股份的 0.0464%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的中小投资者共 10 人,代表股份 50,398 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0467%。其中: 通过现场投票的中小投资者共 3 人,代表股份 300 股,占公司有表决权股份 总数的 0.0003%; 通过网络投票的中小投资者共 7 人,代表股份 50,098 股,占公司有表决权 股份总数的 0.0464%。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议;公司 全体高级管理人员和见证律师列席现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》 表决情况:同意 81,050,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 50,398 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 表决情况:同意 81,050,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 50,398 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于公司 2023 年度预算方案》 表决情况:同意 81,050,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 50,398 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》 表决情况:同意 81,050,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 50,398 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》 表决情况:同意 81,050,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 50,398 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意 81,047,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%; 反对 2,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 47,998 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 95.2379%;反对 2,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.7621%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意 81,047,998 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%; 反对 2,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 47,998 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 95.2379%;反对 2,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.7621%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 表决情况:同意 81,050,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 50,398 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于修订公司制度的议案》 本议案为逐项表决议案,具体表决结果如下: 9.01、审议通过《公司章程》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果,本议案获得出席会议有 表决权股份总数的 2/3 以上同意,该议案获得通过。 9.02、审议通过《股东大会议事规则》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果,本议案获得出席会议有 表决权股份总数的 2/3 以上同意,该议案获得通过。 9.03、审议通过《独立董事工作制度》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9.04、审议通过《关联交易管理制度》 表决情况:同意 81,003,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 2,400 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%。 其中,中小投资者表决结果:同意 3,100 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 6.1510%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 2,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 4.7621%。 9.05、审议通过《对外担保管理制度》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9.06、审议通过《投资管理制度》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9.07、审议通过《募集资金管理制度》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9.08、审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9.09、审议通过《股东大会网络投票管理制度》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9.10、审议通过《中小投资者单独计票管理办法》 表决情况:同意 81,005,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%; 反对 44,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 5,500 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 10.9131%;反对 44,898 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况:同意 81,050,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 50,398 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》 表决情况:同意 81,049,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 49,798 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 98.8095%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1905%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、听取 2022 年度独立董事述职报告 四、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所 2、见证律师:陈玲玲、许涤非 3、律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程 序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《股东大会规则》和《公 司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东 大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2022 年年度股东大会决议; 2、北京大成律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年年 度股东大会之法律意见书。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日