证券代码：301155            证券简称：海力风电          公告编号：2022-001



              江苏海力风电设备科技股份有限公司

              2022 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）14：30；

    （2）网络投票时间： 2022 年 1 月 4 日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2022 年 1 月 4 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 4 日上午 9:15 至下

午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，

江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：公司董事长许世俊先生

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 名，

代表股份 131,610,081 股，占上市公司总股份的 60.5406%。其中：

    1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 131,600,981

股，占上市公司总股份的 60.5364%。

    2、参加网络投票股东共 12 名，代表股份 9,100 股，占上市公司总股份的

0.0042%。

    3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

共 16 名，代表股份 1,585,380 股，占上市公司总股份的 0.7293%。

    4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列
席了本次会议；方达律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法

律意见书。

    三、提案的审议和表决情况

    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管

理的议案》

    总表决结果：同意股数 131,604,281 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9956%；反对股数 5,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%；弃权
股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的

0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意股数 1,579,580 股，占出席会议有表决权的中小
投资者股份总数的 99.6342%；反对股数 5,800 股, 占出席会议有表决权的中小
投资者股份总数的 0.3658%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    总表决结果：同意股数 131,604,281 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9956%；反对股数 5,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%；弃权
股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的

0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意股数 1,579,580 股，占出席会议有表决权的中小
投资者股份总数的 99.6342%；反对股数 5,800 股, 占出席会议有表决权的中小
投资者股份总数的 0.3658%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理

工商变更登记的议案》

    总表决结果：同意股数 131,604,581 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%；反对股数 5,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%；弃权
股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议有表决权股份总数的

0.0000%。

    中小投资者表决结果：同意股数 1,579,880 股，占出席会议有表决权的中小
投资者股份总数的 99.6531%；反对股数 5,500 股, 占出席会议有表决权的中小
投资者股份总数的 0.3469%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二

以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，亦
符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、

有效。

    五、备查文件

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、方达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。



             江苏海力风电设备科技股份有限公司

                                 董   事   会

                            2022 年 1 月 4 日