江苏海力风电设备科技股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告

    报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律法规，认真履行《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，
积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽
责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司
和全体股东的利益。

    一、公司主要经营情况

    报告期内，公司共实现营业收入545,826.97万元，比上年同期增长38.93%；
归属于上市公司股东的净利润111,268.23万元，比上年同期增长80.80%；归属于
上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 110,563.28万元，比上年同期增长
80.60%。

    二、董事会和股东大会召开及决议情况

    报告期内，公司召开2次股东大会，6次董事会。报告期内，所召开会议的召
集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格
执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

    （一）报告期内，董事会会议具体情况

  会议名称      时间                         议案
               2021 年
第一届董事会           1、《关于公司最近三年审计报告的议案》；
               2 月 20
第十一次会议           2、《关于确认公司 2020 年度关联交易事项的议案》。
                 日
                     1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
                     2、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；
             2021 年
第一届董事会         3、《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预
             4 月 12
第十二次会议         算的报告》；
               日
                     4、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
                     5、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；

                                  -1-
                      6、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
                      的议案》；
                      7、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
                      8、《关于预计 2021 年度为控股子公司提供担保额度
                      及提交股东大会授权的议案》；
                      9、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
                     1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的
             2021 年 议案》；
第一届董事会
             7 月 26 2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议
第十三次会议
               日    案》；
                     3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
                     1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
                     2、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董
                     事会秘书的议案》；
             2021 年
第二届董事会         3、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的
             8 月 20
  第一次会议         议案》；
               日
                     4、《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》；
                     5、《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议
                     案》。
             2021 年
第二届董事会          1、《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议
             10 月 25
  第二次会议          的议案》。
                日
                      1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进
                      行现金管理的议案》；
                      2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
                      案》；
             2021 年
第二届董事会          3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
             12 月 17
  第三次会议          金的议案》；
                日
                      4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章
                      程并办理工商变更登记的议案》；
                      5、《关于聘任证券事务代表的的议案》；
                      6、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    （二）报告期内，股东大会会议具体情况

  会议名称     时间                         议案
                        1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
                        2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
2020 年度股东 2021 年 3、《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预
    大会      5 月 6 日 算的报告》；
                        4、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
                        5、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；

                                  -2-
                         6、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
                         的议案》；
                         7、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
                         8、《关于预计 2021 年度为控股子公司提供担保额度
                         的议案》。
                      1、《关于选举江苏海力风电设备科技股份有限公司第
                      二届董事会非独立董事的议案》；
              2021 年
2021 年第一次         2、《关于选举江苏海力风电设备科技股份有限公司第
              8 月 10
临时股东大会          二届董事会独立董事的议案》；
                日
                      3、《关于选举江苏海力风电设备科技股份有限公司第
                      二届监事会非职工代表监事的议案》。

    （三）董事会下设专门委员会运行情况

    1、董事会审计委员会

    公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据
公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核
公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业
职能和监督作用。

    2、董事会战略委员会

    公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行
职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划
和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

    3、董事会提名委员会

    公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，提名委员会根据公司经营实
际及发展需要，对公司董事和经理人员的人选、条件、标准和选择程序进行研究
并提出建议，同时广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理
人选等进行审查并提出建议

    4、董事会薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，薪酬与考核委员会制
定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架、审定公司薪酬标准，审批公司董
事及高管人员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。

    三、董事会履职情况


                                    -3-
    报告期初，公司的董事会成员为许世俊、许成辰、沙德权、陈海骏、宋红军、
王建平、陆兵、李昌莲。报告期内，经董事会提名，2021年第一次临时股东大会
选举许世俊、许成辰、沙德权、陈海骏、宋红军为公司董事，选举陆兵、李昌莲、
王建平为公司独立董事并组成第二届董事会。

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，
为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实
增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事3名，其中1名会计专业人士，1名法律专业人士。公司独立董
事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件
及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》等相关规定，关注公司运作，独
立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性
建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的
合法权益发挥了应有的作用。

    报告期，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，严
格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保
信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使
投资者能够及时、准确地获得公司信息；同时，公司高度重视投资者关系管理工
作，通过多种形式加强与投资者的沟通交流，从而更好地保障全体股东的权益。

    四、2022年董事会工作规划

    1、2022年，公司将密切关注行业发展趋势及国家产业政策导向，抓住“碳
达峰、碳中和”的发展机遇，以客户需求为导向，紧抓产品创新和技术升级，扩
产能调结构，持续加大市场开拓力度，保持公司在行业的品牌优势和产品竞争力，
积极达成公司经营目标的实现。

    2、董事会将继续发挥在公司治理中的关键作用，扎实做好日常工作，严格
按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，
召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充


                                  -4-
分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策
提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训
和学习，提高履职能力以及工作规范性。

    3、董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信
息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容
的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，同时，加强投资
者关系管理工作，加深投资者沟通交流，增强投资者对企业的了解。



                                       江苏海力风电设备科技股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                     2022 年 4 月 27 日




                                 -5-