证券代码：301155           证券简称：海力风电            公告编号：2022-026



              江苏海力风电设备科技股份有限公司

            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”或“公司”）于
2022年4月27日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许世俊先生、许
成辰先生回避表决，关联监事邓峰先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前
认可意见和表示同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，
届时关联股东将回避表决。现将相关情况公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    根据公司及子公司2021年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展
的需要，预计2022年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司、南通龙腾机械有
限责任公司等关联方发生日常关联交易合计不超过人民币2,910万元。公司2021
年度实际发生的日常关联交易总金额为943.96万元。

    （二）2022年度预计日常关联交易类别和金额

                                                                       单位：万元

                                                        截至披露        2021年实
关联交易              关联交易   关联交易
            关联人                          预计金额    日已发生        际发生金
  类别                  内容     定价原则
                                                          金额             额
向关联方
           南通科赛
采购商品
           尔机械有   加工服务   市场价格       2,500              -       667.34
或接受劳
             限公司
  务
            南通科赛
向关联方
            尔机械有      加工服务      市场价格             80.00       9.31         3.50
提供劳务
              限公司
            南通龙腾      租金支出
承租关联
            机械有限      （含水电      市场价格            330.00      76.29       273.12
方房屋
            责任公司        费）
                     合计                              2,910.00         85.60       943.96

    （三）2021年度日常关联交易实际情况

                                                                                单位：万元

                                                              实际发    实际发
                                                2021年                             披露日
关联交易            关联交易内       实际发                   生额占    生额与
           关联人                               度预计                             期及索
  类别                  容           生金额                   同类业    预计金
                                                  金额                               引
                                                              务比例    额差异
向关联方   南通科
采购商品   赛尔机
                       加工服务        667.34      750.00       1.33%   -11.02%    不适用
或接受劳   械有限
  务         公司
           南通科
向关联方   赛尔机
                       加工服务          3.50       60.00       0.09%   -94.17%    不适用
提供劳务   械有限
             公司
           南通龙
承租关联   腾机械   租金支出（含
                                       273.12      310.00       8.42%   -11.90%    不适用
  方房屋   有限责     水电费）
           任公司
             合计                      943.96   1,120.00         -      -15.72%       -
                                     2021年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发
                                     生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方
                                     日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情
公司董事会对日常关联交易实际
                                     况，同时公司将根据实际情况，对相关交易进行适当
发生情况与预计存在较大差异的
                                     调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经
            说明
                                     营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合
                                     公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损
                                     害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
                                     经审核，公司2021年度日常关联交易实际发生情况与
                                     预计存在差异属于正常的经营行为，公司日常关联交
公司独立董事对日常关联交易实
                                     易实际发生情况未超出年初的预计范围，对公司日常
际发生情况与预计存在较大差异
                                     关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易
          的说明
                                     符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，
                                     未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

    二、关联人介绍和关联关系
    （一）南通科赛尔机械有限公司

    1、基本信息

    企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

    统一社会信用代码：91320623769112562E

    法定代表人：吴敬宇

    注册地址：江苏省如东经济开发区嘉陵江路88号

    注册资本：700万美元

    成立日期：2004年12月9日

    经营范围：生产销售化工设备、化工机械、环保机械、石油机械、通用机械、
金属容器、金属结构件；销售钢材及其制品。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：海福兴业有限公司持有100%股权

    最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产
24,408.48万元，净资产8,758.15万元；2021年度实现主营业务收入7,458.83万元，
净利润1,243.93万元。

    2、与上市公司的关联关系

    南通科赛尔机械有限公司的股东海福兴业有限公司系海力风电控股股东、实
际控制人、董事长许世俊先生投资设立的公司，南通科赛尔机械有限公司为许世
俊先生实际控制的公司。

    3、履约能力分析

    该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

    （二）南通龙腾机械有限责任公司

    1、基本信息

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    统一社会信用代码：91320623703754642D

    法定代表人：许世俊

    注册地址：如东县掘港镇朝阳路17号
    注册资本：508万元人民币

    成立日期：2000年3月23日

    经营范围：纺织专用设备制造、销售；注塑模架、模具、模架配件制造、销
售；棉花加工机械、纺织机械、索具、五金工具制造、销售、修理；农业机械生
产、销售；钢材销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股权结构：许世俊先生持有88%股权，阎宏亮先生持有4%股权，邓峰先生
持有4%股权，曹刚先生持有4%股权

    最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产1,861.02
万元，净资产40.01万元；2021年度实现主营业务收入274.26万元，净利润-136.40
万元。

    2、与上市公司的关联关系

    南通龙腾机械有限责任公司系海力风电控股股东、实际控制人、董事长许世
俊先生共同投资设立的公司，南通龙腾机械有限责任公司为许世俊先生控股公
司。

    3、履约能力分析

    该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

       三、关联交易主要内容

       （一）关联交易主要内容

    公司与上述关联公司发生关联交易系日常经营需要，是公司业务快速发展及
生产经营的正常所需，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则。

       （二）定价原则和依据

    关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体
的付款安排和结算方式由合同协议约定，不存在损害上市公司及股东利益的情
形，不会对公司的独立性产生影响。

       （三）关联交易协议签署情况
    公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司2022年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的
正常需要，按照平等自愿、公平公允原则确定交易价格，有利于公司业务的开展，
不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不
会影响公司的独立性。

    五、相关审议意见

    （一）审计委员会意见

    经审查，公司对2022年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况，符合
有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观、公允，关联
交易公平、合理，有利于公司的业务发展，没有损害公司以及股东特别是中小股
东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。

    （二）董事会意见

    2022年4月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年公司及子公司与南通科赛尔机
械有限公司、南通龙腾机械有限责任公司等关联方发生日常关联交易合计不超过
人民币2,910万元。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    2022年4月27日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
2022年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次关联交易预计事项依据
公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成
重大不利影响，董事会在审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公
司预计的2022年度日常关联交易金额合计不超过人民币2,910万元。

    （四）独立董事的事前认可意见和独立意见

    事前认可意见：经核查，公司2021年度已发生的关联交易符合实际情况，公
司2022年预计的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠
互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

    独立意见：公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正
常的经营行为，公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围，对公司
日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司2022年预计的日常关联交易符合实际
生产经营需要，交易定价公允、合理。董事会在审议此议案时，关联董事已依法
回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该
议案并提请公司2021年度股东大会予以审议。

    （五）保荐机构核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：海力风电本次日常关联交易预计事项符合公司
业务发展及生产经营的正常需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行
了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则等文件
的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对海力风电2022年日常关联交易预计
事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第五次会议决议；

    2、公司第二届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见；

    4、董事会审计委员会决议；

    5、华泰联合证券有限责任公司关于江苏海力风电设备科技股份有限公司
2022年度日常关联交易预计的核查意见。



    特此公告。

                                       江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                     2022 年 4 月 27 日