核查意见



                      华泰联合证券有限责任公司
           关于江苏海力风电设备科技股份有限公司
                限售股份上市流通事项的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对海力风电首次公
开发行网下配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意
见，具体情况如下：

    一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海力风电设备科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3102 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,348,000 股，并于 2021 年 11 月 24 日在
深圳证券交易所创业板上市交易。

    首次公开发行股票前，公司总股本为 163,043,478 股。首次公开发行股票完
成后，公司总股本为 217,391,478 股，其中无限制条件流通股数量为 51,547,094
股，占发行后总股本的比例为 23.71%；有限制条件流通股数量为 165,844,384 股，
占发行后总股本的比例为 76.29%。

    自首次公开发股票完成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票
股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。截至目前，公司总股本
为 217,391,478 股。

    二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

    （一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 24 日（星期二）；

    （二）本次解除限售的股份数量为 2,800,906 股，占公司总股本的 1.2884%；
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       （三）本次解除限售股份的股东户数为 5,026 户；

       （四）股份解除限售及上市流通的具体情况：
                                                                                        单位：股

             限售股类型                限售股份数量        占总股本比例       本次解除限售数量
   首次公开发行网下配售限售股                 2,800,906          1.2884%                2,800,906
      注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公
  司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情形。


       三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

       本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司
  《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次网下发行部分采用比
  例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售
  期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

       除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
  截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
  不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股
  东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

       四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

       公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
                              本次变动前                  本次变动                 本次变动后
       类别                             占总股                                              占总股
                        数量（股）                   增加（股） 减少（股） 数量（股）
                                        本比例                                              本比例
一、限售条件流通股      165,844,384     76.29%               -   2,800,906    163,043,478    75.00%
其中：首发前限售股      163,043,478     75.00%               -            -   163,043,478    75.00%
      首发后限售股         2,800,906   1.2884%               -   2,800,906              -             -
二、无限售条件流通股      51,547,094    23.72%       2,800,906            -    54,348,000    25.00%
三、总股本              217,391,478    100.00%               -            -   217,391,478   100.00%
      注：根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 5 月 12 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。


       五、本保荐机构的核查结论

       经核查，华泰联合证券认为：截至本核查意见出具日，海力风电本次申请上
  市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；海力风电本
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次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；海力风电
对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对海力风电本
次网下配售限售股份上市流通事项无异议。



（以下无正文）




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏海力风电设备科技股份
有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签字）：
                            李宗贵                 李   威




                                         华泰联合证券有限责任公司（公章）
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