证券代码：301155            证券简称：海力风电          公告编号：2022-036



                江苏海力风电设备科技股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会
第六次会议的会议通知于2022年5月18日以书面通知方式发出。

    2、本次董事会于2022年5月23日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方
式召开。

    3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

    4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会
议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会
议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

       1、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向关联方购
买资产暨关联交易的议案》

       关联董事许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生回避该议案的表决。

    公司计划以自有资金 32,021,355.17 元向关联方江苏海宇新能源有限公司（以
下简称“江苏海宇”）购买其全资子公司海恒如东海上风力发电有限公司（以下简
称“海恒如东”）100%股权。交易完成后，海恒如东成为海力风电全资子公司，
并纳入公司合并报表范围。同时，前期因经营需要，海恒如东向南通科赛尔机械
有限公司借取人民币 100,000,000 元整、向许成辰借取人民币 4,000,250 元整、向
江苏海宇借取人民币 304,250.00 元整，三笔借款利率皆为 4.5%/年。相关资金拆
借（包含利息）将在收购完成后依照合同尽快予以清理。董事会一并授权公司经
营管理层具体落实相关收购资产事项。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，保荐机
构华泰联合证券有限责任公司对该议案出具了专项核查意见。

    《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分超
募资金用于项目出资的议案》

    公司计划在收购海恒如东100%股权后，拟使用部分超募资金683,825,820元
对海恒如东参股的6家海上风电开发、运营项目公司进行相应实缴出资。

    公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券
有限责任公司对该议案出具了专项核查意见。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    《关于使用部分超募资金用于项目出资的公告》（公告编号：2022-039）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2022 年 6 月 9 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审
议相关需要股东大会审议的议案。

    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-040）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见。



   特此公告。



                江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                      董   事   会
                              2022 年 5 月 23 日