证券代码：301155            证券简称：海力风电          公告编号：2022-044



                江苏海力风电设备科技股份有限公司

                 第二届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会
第七次会议的会议通知于2022年6月2日以书面通知方式发出。

    2、本次董事会于2022年6月10日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方
式召开。

    3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

    4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会
议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会
议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

       1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟新增开立
募集资金专户的议案》

    公司于2022年6月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金用于项目出资的议案》，同意公司在收购海恒如东海上风力发电
有限公司100%股权后，使用部分超募资金683,825,820元对海恒如东参股的6家海
上风电开发、运营项目公司进行相应实缴出资。

    董事会同意公司及实施本次超募资金出资计划的实施主体拟在商业银行开
设募集资金专用账户，以用于超募资金的项目出资，并于本次董事会审议通过后
一个月内与拟开户商业银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订相应的
募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会同意授权董
事长或其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管
协议签订等具体事宜。公司将在募集资金专户开立完成后及时进行信息披露。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资暨
签署<投资协议书>的议案》

    董事会同意公司和启东市人民政府签署《投资协议书》，拟在启东市吕四港
经济开发区投资建设海上高端装备制造出口基地项目。项目规划用地约 400 亩
（包括码头用的海域面积，岸线总长不超 300 米），总投资 20 亿元人民币，本
次投资的资金来源为自筹资金，计划投资设立全资子公司实施《投资协议书》约
定项目的投资、建设和运营。本次拟投建的海上高端装备制造出口基地项目，旨
在充分利用吕四港“黄金水道+黄金海岸+黄金大通道”优势，计划打造集陆域生
产组拼、海上高效发运一体的出口级重装码头，是公司开拓海外市场的奠基之始。

    《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2022-046）详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                      江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                    2022 年 6 月 10 日