证券代码：301155           证券简称：海力风电           公告编号：2022-045



               江苏海力风电设备科技股份有限公司

                第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会
第六次会议的会议通知于2022年6月2日以书面通知方式发出。

    2、本次监事会于2022年6月10日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。

    3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

    4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决
方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资暨
签署<投资协议书>的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次和启东市人民政府签署《投资协议书》，拟
在启东市吕四港经济开发区投资建设海上高端装备制造出口基地项目符合公司
整体战略规划，本项目的顺利实施将进一步完善公司产品结构、壮大主营业务，
补齐海外市场空白及高端海工装备短板，提升公司的综合竞争力和持续盈利能
力，确保公司持续、快速、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本次和启东市人民政府签署《投
资协议书》。

    《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2022-046）详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                      江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                     2022 年 6 月 10 日