证券代码：301155           证券简称：海力风电           公告编号：2022-051



               江苏海力风电设备科技股份有限公司

                第二届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会

第八次会议的会议通知于2022年7月19日以书面通知方式发出。

    2、本次董事会于2022年7月27日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方

式召开。

    3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

    4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会

议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会

议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于与东营经济

技术开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资进展的议案》

    董事会同意公司和东营经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，拟在
东营经济技术开发区投资建设海上高端装备制造基地项目，项目总投资 10 亿元。
公司本次与东营经济技术开发区管理委员会签署投资协议，旨在充分利用当地优
势资源，结合公司在海上风电设备领域的优势和经验，开拓新的生产基地，积极
布局山东市场，有利于提升公司市场竞争力和综合实力，符合公司战略规划及全

体股东的利益。

    《关于与东营经济技术开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资进展的

公告》（公告编号：2022-053）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请

综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向下述银行申请不超过 10.5 亿元

的综合授信额度：

    1、向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 3

亿元，授信期限为 1 年。

    2、向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 4 亿元，授

信期限为 1 年。

    3、向交通银行股份有限公司南通如东支行申请综合授信额度不超过 0.5 亿

元，授信期限为 1 年。

    4、向中国工商银行股份有限公司如东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元，

授信期限为 1 年。

    授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。向
上述银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等
于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资

金额为准。

    公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理上述授信额度内的

相关手续，并签署相关法律文件。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议。



    特此公告。
江苏海力风电设备科技股份有限公司
                   董   事   会
             2022 年 7 月 27 日