证券代码：301155            证券简称：海力风电          公告编号：2022-055



                江苏海力风电设备科技股份有限公司

                 第二届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会
第九次会议的会议通知于2022年8月15日以书面通知方式发出。

    2、本次董事会于2022年8月26日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方
式召开。

    3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

    4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会
议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会
议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

       1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年半年度报
告》及其摘要

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式内容符合相关文件
的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2022-057）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规
定和要求以及公司《募集资金管理制度》等内控制度的规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-058）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                      江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                     2022 年 8 月 26 日