证券代码：301155           证券简称：海力风电           公告编号：2022-079



               江苏海力风电设备科技股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会

第十三次会议的会议通知于2022年12月19日以书面通知方式发出。

    2、本次董事会于2022年12月30日以视频会议表决方式召开。

    3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

    4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会

议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以视频会议表决

方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于首次公开发

行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入新项目的议案》

    鉴于首发募投项目“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”已建设完毕
并达到预定可使用状态，予以结项，为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升
公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟使用首次公开发行股票募投项目结项
后的结余募集资金及超募资金用于“风电高端装备制造项目（一期）”项目投建，
该项目建设主体为公司全资子公司江苏海力风能设备有限公司。董事会同意公司
本次根据实际经营情况与未来发展规划，对首次公开发行股票募投项目结项并使
用结余募集资金及超募资金投入新项目的事项，同时提请股东大会一并授权公司
经营管理层全权办理上述事项，公司将于该事项经股东大会审议通过后及时开立

新的募集资金专户并与保荐机构、商业银行签署募集资金监管协议。

    公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构出具了核

查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投

入新项目的公告》（公告编号：2022-081）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）14：30 召开公司 2023 年第

一次临时股东大会，审议相关需要股东大会审议的议案。

    《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-082）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                        江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                     2022 年 12 月 30 日