证券代码：301155               证券简称：海力风电               公告编号：2023-011



                江苏海力风电设备科技股份有限公司

                 关于 2022 年度利润分配预案的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日
召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此事项发表了表示同
意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将预案具体情况

公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润
54,530,521.15元，加上期初未分配利润1,027,932,996.69元, 扣除派发的2021年度
现 金 分 红 195,652,330.2 元 , 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为

886,811,187.64元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在保证公司健康持续发展的情况下，综合考虑公司盈利水平、财务状况、
未来业务发展等情况，现提议公司2022年度利润分配预案为：拟以公司总股本
217,391,478股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），2022年
度派发现金股利共计人民币21,739,147.80元，不送红股，不以资本公积转增股本，

剩余未分配利润结转下一年度。

    若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总
额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配

比例。
    二、利润分配预案的合法性、合规性

    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等的相关规定，亦符合《公司章程》及首次公开发行上市前的《江苏海力风电设
备科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》中相关内容，具备合法合规
性，同时，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，与公司经营业绩及

未来发展相匹配。

    三、审议程序及相关意见

    1、董事会审议

    2023年4月26日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会

审议。

    2、监事会审议

    2023年4月26日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2022年度利润分
配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展需求、盈利水平、财务状况及投资者
的合理诉求，有利于全体股东分享公司的发展经营成果，增强股东信心，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意

公司制定的2022年度利润分配预案。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司在保证正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了目前
的盈利水平及财务状况，提出的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公
司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展。董事会在审
议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有
效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同

意该议案并提请公司2022年度股东大会予以审议。

    四、其他说明
   本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可生效，敬

请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

   五、备查文件

   1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

   2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

   3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                       江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                    2023 年 4 月 26 日