证券代码：301160            证券简称：翔楼新材    公告编号：2022-016



                     苏州翔楼新材料股份有限公司
                           独立董事候选人声明


      声明人刘庆雷为苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事
 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不
 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
      一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
 条等规定不得担任公司董事的情形。
       是          □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
      二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定
 的独立董事任职资格和条件。
       是          □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
      三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
       是          □ 否
      如否，请详细说明：______________________________
      四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
 证书。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理
公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相
关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业
金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的
相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公
司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构
独立董事管理办法》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立
董事任职资格的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业
务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司
及其附属企业任职。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已
发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然
人股东。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已
发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控
制人及其附属企业任职。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
   十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大
业务往来单位的控股股东单位任职。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   二十二、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董
事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二
个月的人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过 5 家。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
   二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十、本人已经根据《创业板规范运作指引》要求，委托
该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经
历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
亲自出席上市公司董事会会议的情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议
总数的二分之一的情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表
独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
外的其他有关部门处罚的情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以
上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
   三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


   声明人郑重声明：
   本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿
意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管
措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵
守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时
间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董
事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去
该公司独立董事职务。
   本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本
人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深
圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人
行为，由本人承担相应的法律责任。




                                   声明人（签署）：刘庆雷
                                        2022 年 6 月 17 日