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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2023年度董事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司2023年度监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-04-12
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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翔楼新材现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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翔楼新材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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翔楼新材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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翔楼新材现发布 |
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2023-04-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行的上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行的上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-12
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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翔楼新材现发布 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-12 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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翔楼新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-29
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2022年中期分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000登记日 ，2022-10-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-09-29
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2022年中期分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000红利发放日 ，2022-10-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-09-29
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2022年中期分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000除权日 ，2022-10-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-09-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》
2.00 《关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的议案》 |
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2022-09-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》
2.00 《关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的议案》 |
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