证券代码：301160         证券简称：翔楼新材        公告编号：2022-011




                     苏州翔楼新材料股份有限公司

            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次

会议决定于2022年7月4日（星期一）召开公司 2022年第一次临时股东大会，现

将会议有关事项通知如下：



    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：苏州翔楼新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2022年 7月 4 日（星期一）下午 14:00 开始

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 7月4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2022 年 7月 4日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

       6、会议股权登记日：2022 年 6 月 27 日（星期一）

       7、会议出席对象：

       （1）本次股东大会股权登记日为：2022 年 6月 27 日（星期一），截至 2022

年 6月 27日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，

并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

       （2）公司董事、监事、高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

       8、现场会议召开地点：苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

       9、投票规则：

       股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表

决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。



       二、会议审议事项

       1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：


                                                        备注
       提案编码                   提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
100                    总议案：除累积投票提案外的所有提 √
                       案
非累积投票提案
1.00                   《关于变更公司注册资本、公司类 √
                       型、修订<公司章程>并办理工商变更
                      登记的议案》；
2.00                  《关于使用部分闲置募集资金和自     √
                      有资金进行现金管理的议案》
3.00                  《关于使用部分超募资金永久补充     √
                      流动资金的议案》
累积投票提案
4.00                  《关于公司董事会换届选举暨选举          应选人数（6）人
                      第三届董事会非独立董事的议案》
4.01                  非独立董事钱和生                   √
4.02                  非独立董事唐卫国                   √
4.03                  非独立董事周辉                     √
4.04                  非独立董事张骁                     √
4.05                  非独立董事曹菊芬                   √
4.06                  非独立董事钱亚萍                   √
5.00                  《关于公司董事会换届选举暨选举          应选人数（3）人
                      第三届董事会独立董事的议案》
5.01                  独立董事杨春福                     √
5.02                  独立董事朱建华                     √
5.03                  独立董事刘庆雷                     √
6.00                  《关于公司监事会换届选举暨选举          应选人数（2）人
                      第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01                  股东代表监事沈衡                   √
6.02                  股东代表监事钱伟                   √

       2、提案披露时间、披露媒体和公告名称

       上述提案已经第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州翔楼新材料股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告》、《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届董事

会第二十二次会议决议》。

       2.特别说明

       上述第 4-6 项提案为累积投票提案，采用等额选举，涉及应选非独立董事 6 人、

独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及

时公开披露。



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会
股东登记表》 （附件三），以便登记确认。

    邮寄地址：江苏省苏州市吴江区学营路285号，苏州翔楼新材料股份有限公司证
券部，邮编：215000

    电子邮箱：s.office@xl-nm.com

    传真号码：0512-63362567
    （4）本次会议不接受电话登记。




 2、登记时间：

 本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 29 日 9:00 至 17:00；

 采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2022 年 6 月 29 日 17:00 之前送达
或传真到公司。




    3、登记地点：

 江苏省苏州市吴江学营路 285 号 4 楼证券部，邮编 215200（如通过信函方式登记
，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）




 4、注意事项：

 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。




 五、参加网络投票的具体操作流程

 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的
操作流程详见（附件一）。


    六、其他注意事项
    1.联系方式：
    联系人：公司证券部
    联系电话：0512- 63382103
    联系传真：0512-63362567
    联系邮箱：s.office@xl-nm.com
             通讯地址：江苏省苏州市吴江学营路 285 号 4 楼证券部
    2.本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    4.特别提示：现场参会的股东请提前了解苏州市吴江区政府的防疫政策，做好
防护工作。公司鼓励股东通过网络投票的方式参与股东大会。


    七、备查文件
    1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
    特此公告。




                                         苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

                                               2022 年 6 月 17    日
附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投

票，投票程序如下：
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码“351160，投票简称为“翔楼

投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提
案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 交易系统投票时间：2022 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15—9：

25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 4 日（现场会议
召开当日），9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
                                    授权委托书

    兹委托            (先生/女士）代表我单位（我本人）出席苏州翔楼新材料
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表
决权。
    提案编码                  提案名称                      表决意见
                                                    同意      反对    弃权
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00             《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
                 公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2.00             《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
                 行现金管理的议案》
3.00             《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
                 的议案》
累积投票提案
4.00             《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董
                 事会非独立董事的议案》
4.01             非独立董事钱和生
4.02             非独立董事唐卫国
4.03             非独立董事周辉
4.04             非独立董事张骁
4.05             非独立董事曹菊芬
4.06             非独立董事钱亚萍
5.00             《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董
                 事会独立董事的议案》
5.01             独立董事杨春福
5.02             独立董事朱建华
5.03             独立董事刘庆雷
6.00             《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监
                 事会股东代表监事的议案》
6.01             股东代表监事沈衡
6.02             股东代表监事钱伟
注：授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",
并且只能选择一项，多选视为无效。
委托方姓名/名称（签字或盖章）：
委托方身份证号码或营业执照号码：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




                                              委托日期：      年    月    日
  附件三：


                       苏州翔楼新材料股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/
   法人股东名称
 股东身份证号码/                            法人股东
 法人股东营业执照                       法定代表人姓名

     股东账号                            持股数（股）

     联系电话                              电子邮箱

出席会议人姓名/名称                     是否提交委托书         □是 □否

    代理人姓名                          代理人证件号码

  代理人联系电话                        代理人电子邮箱

     联系地址

  个人股东签字/
    法人股东签章
  注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。