证券代码：301160       证券简称：翔楼新材       公告编号：2022-013



                   苏州翔楼新材料股份有限公司

                       独立董事提名人声明



      提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会就提名刘庆雷为苏

 州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开

 声明。被提名人已书面同意出任苏州翔楼新材料股份有限公司第三

 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、

 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本

 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立

 性的要求，具体声明如下：

      一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六

 条等规定不得担任公司董事的情形。

       是     □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

      二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定

 的独立董事任职资格和条件。

       是     □ 否

      如否，请详细说明：______________________________

      三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

       是     □ 否

      如否，请详细说明：______________________________
      四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
        是   □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员

法》的相关规定。

        是   □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范

中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司

独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

        是   □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进

一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规

定。

        是   □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、

监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

        是   □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商

业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

        是   □ 否

       如否，请详细说明：______________________________
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董

事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业

金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关

规定。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公

司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立

董事管理办法》的相关规定。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事

任职资格的相关规定。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规

则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________
    十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其

附属企业任职。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行

股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行

股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人

及其附属企业任职。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往

来单位的控股股东单位任职。

     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________

    二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种

情形。

     是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十二、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董

事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的

人员。

     是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

     是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受

到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

     是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或

三次以上通报批评。

     是   □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等

部委认定限制担任上市公司董事职务。
        是    □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲

自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出

席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人

员。

        是    □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数

量不超过 5 家。

        是    □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

        是    □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       三十、本提名人已经根据《上市公司自律监管指引第 2 号-创业

板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板规范运作指引》）要

求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的

工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

        是    □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未

亲自出席上市公司董事会会议的情形。

        是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________

    三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个

月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数

的二分之一的情形。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表

独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以

外的其他有关部门处罚的情形。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超

过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市

公司提前免职的情形。

     是    □ 否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

     是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________



    声明人郑重声明：

    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责

任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交

易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董

事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的

法律责任。



             提名人（盖章）：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 17 日