证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2022-019
苏州翔楼新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月4日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年7月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2022年7月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新
厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱和生先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东和股东代表16人，代表股份40,616,400股，占上
市公司总股份的54.3970％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东和股东代表14人，代表股份40,205,900股，占上市公司
总股份的53.8472％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东和股东代表2人，代表股份410,500股，占上市公司总股
份的0.5498％。
4、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东11人，代表股份8,864,400
股，占上市公司总股份的11.8720％。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表
股份8,453,900股，占上市公司总股份的11.3222％；通过网络投票的中小股东2人，
代表股份410,500股，占上市公司总股份的0.5498％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
表决结果：同意40,605,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.8815％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1185％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以
上股东审议通过。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意40,605,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.8815％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1185％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意40,605,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.8815％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1185％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事
的议案》
会议以累积投票的方式选举钱和生先生、唐卫国先生、周辉先生、张骁先生、
曹菊芬女士、钱亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2022年第
一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
4.01审议通过了《选举钱和生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：钱和生先生当选。
4.02审议通过了《选举唐卫国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：唐卫国先生当选。
4.03审议通过了《选举周辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：周辉先生当选。
4.04审议通过了《选举张骁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：张骁先生当选。
4.05审议通过了《选举曹菊芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：曹菊芬女士当选。
4.06审议通过了《选举钱亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：钱亚萍女士当选。
5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的
议案》
会议以累积投票的方式选举杨春福先生、朱建华先生、刘庆雷先生为公司第
三届董事会独立董事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。表决结果如下：
5.01审议通过了《选举杨春福先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：杨春福先生当选。
5.02审议通过了《选举朱建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：朱建华先生当选。
5.03审议通过了《选举刘庆雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：刘庆雷先生当选。
6、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表
监事的议案》
会议以累积投票的方式选举沈衡先生、钱伟先生为公司第三届监事会非职
工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚丽红女士共同组
成公司第三届监事会。，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。表决结果如下：
6.01审议通过了《选举沈衡先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：沈衡先生当选。
6.02审议通过了《选举钱伟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》
表决情况：同意40,605,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741％。
其中，中小股东表决情况为：同意8,853,900股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的99.8815％。
表决结果：钱伟先生当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
2、鉴证律师姓名：丁铮、李恬
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2022年第
一次临时股东大会之法律意见书。
苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 4 日
