证券代码：301160         证券简称：翔楼新材         公告编号：2022-020



                   苏州翔楼新材料股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 7
月 4 日以口头形式发出。本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》等有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；
    根据《公司章程》和《董事会议事规则》公司董事会一致同意豁免公司第三
届董事会第一次会议提前 3 日通知期限。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司董事会选举钱和生先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委
员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    3、审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其委员的议
案》
    公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会，具体选举及组成情况如下：
    1、战略委员会
    选举钱和生先生、刘庆雷先生、唐卫国先生为董事会战略委员会委员，其中
钱和生先生为主任委员、召集人；
    2、审计委员会
    选举朱建华先生、钱亚萍女士、杨春福先生为董事会审计委员会委员，其中
朱建华先生为主任委员、召集人；
    3、提名委员会
    选举刘庆雷先生、朱建华先生、钱和生先生为董事会提名委员会委员，其中
刘庆雷先生为主任委员、召集人；
    4、薪酬与考核委员会
    选举杨春福先生、朱建华先生、钱和生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，
其中杨春福先生为主任委员、召集人；
    以上人员任期均与第三届董事会相同，简历详见附件。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委
员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任唐卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    5、审议通过了《关于关于聘任公司副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任周辉先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱雅琴女士为公司
副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。简历详见附件。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司董事会同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任钱雅琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任吴文斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              苏州翔楼新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 7 月 5 日
附件：简历



    一、董事简历
    1、钱和生先生：1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海刘盛实业有限公司担任执行董事；2005
年 1 月至 2015 年 8 月在上海年安实业有限公司担任执行董事；2005 年 12 月至
2016 年 3 月任翔楼有限执行董事；自股份公司设立之日起担任本公司董事长，
全面负责公司战略规划。
    截至本公告披露日，钱和生先生直接持有公司股份 20,720,000 股股份，占公
司总股本的 27.75%，为公司控股股东及实际控制人，与董事钱亚萍女士系父女
关系，与董事会秘书钱雅琴女士系父女关系，除上述情况外，钱和生与持有公司
5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。
    2、唐卫国先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1985 年 12 月至 2002 年 4 月任新余钢铁有限公司供应部保管员；2002 年 5
月至 2006 年 11 月任上海翔楼商贸有限公司总经理；2005 年 12 月至 2016 年 3
月任翔楼有限监事；自股份公司设立之日起担任本公司董事、总经理，全面负责
公司日常经营管理及市场营销。
    截至本公告披露日，唐卫国先生直接持有公司股份 7,304,000 股股份，占公
司总股本的 9.78%。为现任董事周辉之配偶之堂哥，除此以外，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    3、周辉先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2006 年 12 月至 2016 年 3 月任翔楼有限销售部副总经理；自股份公司设立之日
起担任本公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，周辉先生直接持有公司股份 2,528,000 股股份，占公司
总股本的 3.39%。为现任董事唐卫国之堂妹之配偶，除此以外，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
    4、张骁先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 7 月至 2014 年 12 月在翔楼有限先后担任质检员、计划部计划员、技术
部部长；2015 年 1 月至 2016 年 3 月任翔楼有限副总经理；自股份公司设立之日
起担任本公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，张骁先生直接持有公司股份 800,000 股股份，占公司总
股本的 1.07%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    5、曹菊芬女士：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2005 年 8 月至 2006 年 9 月任吴江天山制衣有限公司财务部会计助理；2006
年 9 月至 2010 年 8 月任翔楼有限财务经理；2010 年 9 月至今担任本公司财务总
监；2019 年 5 月至 2022 年 7 月担任本公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，曹菊芬女士直接持有公司股份 400,000 股股份，占公司
总股本的 0.54%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    6、钱亚萍女士：1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2011 年 8 月至 2012 年 2 月任翔楼有限检测室职员；2012 年 3 月至 2014 年
2 月任翔楼有限采购部职员；2014 年 3 月至 2016 年 2 月任翔楼有限采购部主管；
2016 年 3 月至今担任本公司采购经理。
    截至本公告披露日，钱亚萍女士未持有公司股份。与控股股东、实际控制人
钱和生先生系父女关系，与董事会秘书钱雅琴系姐妹关系。除上情况外，钱亚萍
女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
    7、刘庆雷先生：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。2013 年 1 月至 2018 年 12 月，任上海交通大学副研究员；2019 年 1 月至今，
任上海交通大学研究员；2018 年 4 月至今，任宁波华显智能科技有限公司经理；
2019 年 7 月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，刘庆雷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
    8、朱建华先生：1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2006 年 7 月至 2018 年 1 月，历任苏州华瑞会计师事务所审计项目经理、国
富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）江苏分所审计部门经理；2018 年 1 月至今，任中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）合伙人，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分
所负责人、常务副所长；2020 年 9 月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限
公司独立董事；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，朱建华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
    9、杨春福先生：1967 年 12 月出生，无境外永久居留权，研究生学历、博
士。1992 年 7 月至 2016 年 10 月历任南京大学法学院讲师、副教授、教授；2005
年 4 月至 2014 年 4 月兼任南京大学法学院副院长；1992 年 10 月至 2014 年 4 月
先后兼任南京中山律师事务所、江苏天豪律师事务所、锦天城（南京）律师事务
所律师。2012 年 7 月至 2014 年 10 月任江苏联众出版传媒集团股份有限公司董
事；2013 年 9 月至 2019 年 12 月担任南京新百股份有限公司独立董事；2015 年
4 月至 2020 年 12 月任江苏凯伦建材股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2022
年 3 月担任江苏润和软件股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今任江苏德纳
化学股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2020 年 4 月任河海大学法学院院
长、教授、博士生导师；2020 年 5 月至今任东南大学法学院教授、博士生导师；
2020 年 7 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，杨春福先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。


    二、监事简历
    1、沈衡先生：1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 5 月至 2017 年 2 月任科林环保装备股份有限公司技术主管；2017 年 3 月
至今历任本公司检测试样员、工程计划员。
    截至本公告披露日，沈衡先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
    2、钱伟先生：1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2009 年 7 月至 2014 年 2 月任翔楼有限检验员；2014 年 5 月至 2017 年 1 月任吴
江亚旭电子检验员；2017 年 7 月至 2017 年 9 月任本公司检验员；2017 年 9 月至
2022 年 6 月任翔楼子公司检验员。
    截至本公告披露日，钱伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。
    3、姚丽红女士：1991 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013 年 7 月至 2013 年 12 月任九昱电子（苏州）有限公司会计；2014 年 5 月至
2014 年 8 月任翔楼有限统计员；2014 年 9 月至 2016 年 3 月任翔楼有限采购员；
2016 年至今任本公司有限采购员；2020 年 4 月至今任本公司职工监事。
    截至本公告披露日，姚丽红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。


   三、高级管理人员及证券事务代表简历
    1、唐卫国先生：公司总经理，简历详见上述“一、董事简历”
    2、周辉先生：公司副总经理，简历详见上述“一、董事简历”
    3、张骁先生：公司副总经理，简历详见上述“一、董事简历”
    4、曹菊芬女士：公司副总经理兼财务总监，简历详见上述“一、董事简历”
    5、钱雅琴女士：中国国籍，1987 年 3 月生，本科学历，无境外永久居留权。
2013 年 6 月至 2014 年 4 月任舍弗勒（中国）有限公司总监助理；2015 年 6 月至
2016 年 3 月任翔楼有限财务部职员；2016 年 3 月至 2019 年 5 月任本公司董事
会秘书；2018 年 11 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；
2020 年 1 月至 2022 年 7 月任本公司董秘助理。
    截至本公告披露日，钱雅琴女士未持有公司股份。与控股股东、实际控制人
钱和生先生系父女关系，与董事钱亚萍女士系姐妹关系。除上情况外，钱雅琴女
士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
6、吴文斌先生：中国国籍，1994 年 4 月生，无境外永久居留权，本科学历。2018
年 12 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；2016 年 10 月至 2017 年 10
月 苏州安科众达净化科技股份有限公司任施工管理负责人；2017 年 11 月至今
任本公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，吴文斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。