苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见


    根据《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》《苏州翔楼新材料股份有限公司
独立董事工作制度》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，我们作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于独立判断的立场,本着独立性、
客观性、公正性的原则，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见
如下：
    关于选举公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表
的独立意见
    1、选聘程序合法。公司董事会聘选唐卫国、周辉、张骁、曹菊芬、钱雅琴
的等人员的程序符合《公司法》《公司章程》1、任职资格合法。本次受聘的公
司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会认定为市
场进入者且禁入尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的
情况，上述人员符合中国证监会、深圳证券交易所规定的任职资格和条件。亦不
是失信被执行人。
    2、选聘程序合法。公司董事会聘选唐卫国、周辉、张骁、曹菊芬、钱雅琴
的等人的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》
等法律法规、规范性文件有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情况。
  3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次
聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调
能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求。钱雅琴已于 2018 年
11 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。


    综上，我们一致同意聘任唐卫国为公司总经理；同意聘任周辉、张骁、曹菊
芬、钱雅琴为公司副总经理；同意聘任曹菊芬为公司财务总监；同意聘任钱雅琴
为公司董事会秘书。前述人员的任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关议案的独立意见》之签章页）




独立董事：




        刘庆雷               朱建华               杨春福




                                                    2022 年 7 月 4 日