证券代码：301160         证券简称：翔楼新材           公告编号：2022-038



                   苏州翔楼新材料股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 8
月 29 日以邮件形式发出。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事钱亚萍、朱建华、杨春福及刘庆雷以通讯方
式参加，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合
法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第三次会议通知期限的议案》；

    根据实际情况需要，全体董事同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知期限
的要求，会议通知于 2022 年 8 月 29 日以邮件形式发出。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司于 2022 年 8 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对苏州翔楼新材料股份有限公司的半年报问询函》 创业板半年报问询函【2022】
第 4 号，以下简称“问询函”）。
    公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落
实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善，因问询函回复内容涉及
2022 年第二次临时股东大会拟审议的相关议案，为了保障广大投资者的知情权，
确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消原定于 2022 年 9 月
1 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。公司将根据问询函的回复进展情况，
另行发出股东大会召开通知，具体召开时间另行通知。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取
消召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》。
    三、备查文件
    第三届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                              苏州翔楼新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 8 月 29 日