证券代码：301160         证券简称：翔楼新材         公告编号：2022-040




                     苏州翔楼新材料股份有限公司

                第三届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）已于 2022 年 9 月 2 日以书面及邮件等方式通知了全体
董事，会议于 2022 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱
和生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事钱亚萍、朱建
华、刘庆雷、杨春福以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州
翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》；

    议案内容：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、
高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队
凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分
保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《苏州翔楼新材料股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2022 年 8 月 12 日首
次披露了相关内容。
    为了强化激励效果、更好地保障公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实
施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对原激励计划草案及其摘要中的部分内容进
行修订，修订为《苏州翔楼新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票（其中关联董事钱和

生、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会提议于 2022 年 9 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

    2、 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                       苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

                                                      2022 年 9 月 8 日