证券代码：301160         证券简称：翔楼新材           公告编号：2022-053




                     苏州翔楼新材料股份有限公司

                 2022年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年9月26日（星期一）下午14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022年9月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2022年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新

厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长钱和生先生
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会

规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东25人，代表股份42,563,100股，占上市公司总股

份的57.0042％。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东18人，代表股份42,540,200股，占上市公司总股份的

56.9735％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东7人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的0.0307％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份10,811,100股，占上市公司

总股份的14.4792％。

    通过现场投票的中小股东13人，代表股份10,788,200股，占上市公司总股份

的14.4485％。

    通过网络投票的中小股东7人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的

0.0307％。

    5、出席会议的其他人员

    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师。

    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意42,559,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；

反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意10,807,900股，占出席会议的中小股东

所持股份的99.9704％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0296％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半

数股东审议通过。

    本议案不涉及回避表决。



    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 42,559,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；

反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意10,807,300股，占出席会议的中小股东

所持股份的99.9649％；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0351％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分

之二以上股东审议通过。

    本议案不涉及回避表决。
    3、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及

其摘要的议案》

    表决结果：同意12,223,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；

反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意4,919,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的99.9228％；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0772％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    关联股东钱和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱荣根、王怡彬、张玉平、张国兴、

金方荣、武丽丽回避表决。

    本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以

上股东审议通过。



    4、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    表决结果：同意12,223,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；

反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意4,919,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的99.9228％；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0772％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    关联股东钱和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱荣根、王怡彬、张玉平、张国兴、

金方荣、武丽丽回避表决。

    本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以

上股东审议通过。



5、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

   表决结果：同意12,223,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；

   反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因

   未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意4,919,300股，占出席会议的中小股东所

持股份的99.9228％；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0772％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    关联股东钱和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱荣根、王怡彬、张玉平、张国兴、

金方荣、武丽丽回避表决。

    本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以

上股东审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表

决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
   2、北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2022年第
二次临时股东大会之法律意见书。




                                       苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 26 日