证券代码：301160        证券简称：翔楼新材           公告编号：2022-055




                     苏州翔楼新材料股份有限公司

                 2022年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2022年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新

厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长钱和生先生
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会

规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份37,653,900股，占上市公司总股

份的50.4293％。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东11人，代表股份37,640,000股，占上市公司总股份的

50.4107％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东3人，代表股份13,900股，占上市公司总股份的0.0186％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,901,900股，占上市公司总

股份的7.9043％。

    通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,888,000股，占上市公司总股份的

7.8857％。

    通过网络投票的中小股东3人，代表股份13,900股，占上市公司总股份的

0.0186％。

    5、出席会议的其他人员

    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师。

    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整

投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实

施进度的议案》

    表决结果：同意37,641,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；

反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意5,889,600股，占出席会议的中小股东所

持股份的99.7916％；反对12,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2084％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东

审议通过。

    本议案不涉及回避表决。



    2、审议通过了《关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的议案》

    表决结果：同意 37,641,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673％；

反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意5,889,600股，占出席会议的中小股东所

持股份的99.7916％；反对12,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2084％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东

审议通过。

    本议案不涉及回避表决。



    三、律师出具的法律意见

    综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表

决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

    2、北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2022年第

三次临时股东大会之法律意见书。




                                        苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 10 日