证券代码：301160          证券简称：翔楼新材        公告编号：2022-057




                   苏州翔楼新材料股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）已于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式通知了全体董事，
会议于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生
先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事钱亚萍、朱建
华、刘庆雷、杨春福以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州
翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，全体董事一致认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律法规
及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2022 年半年度权益分派已于 2022 年 10 月 14 日实施完毕，根据
《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次
激励计划的授予价格进行相应调整，由 29.21 元/股调整为 28.16 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票（其中关联董事钱
和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。
    3、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2022 年
10 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 31 名激励对象授予共计 180 万股限制
性股票，授予价格为 28.16 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票（其中关联董事钱
和生、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。
    三、备查文件
    1、《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
    2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                       苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 25 日