证券代码：301160        证券简称：翔楼新材        公告编号：2022-063



                   苏州翔楼新材料股份有限公司

 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予日激励对象

                          名单的核实意见


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2022 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》。
    公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《业务办理》”）和《公司章程》
等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予对象名单进行审核，发表
核实意见如下：
    1、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    2、本次激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，
均为公司及子公司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事及外籍员工；
    3、本次激励计划的激励对象包括公司董事钱亚萍女士；副总经理、董事会
秘书钱雅琴女士。钱亚萍女士与公司实际控制人、董事长钱和生先生系父女关系，
担任公司董事、采购经理，主要负责统筹公司的采购工作，对公司采购流程的管
理和优化起到重要作用。钱雅琴女士与钱和生先生系父女关系，担任公司副总经
理、董事会秘书，主要负责公司信息披露、投资者关系事务，在公司信息披露方
面起到重要作用。上述激励对象在公司均担任关键岗位，对公司发展发挥着重要
作用。本次对钱亚萍女士、钱雅琴女士进行股权激励，符合实施股权激励计划的
目的，有利于维护广大股东的长远利益。因此，本激励计划将钱亚萍女士、钱雅
琴女士作为激励对象符合公司实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法
律法规的规定，具有必要性和合理性。列入本次《激励计划》激励对象名单的人
员符合《管理办法》《激励计划》等文件规定的激励对象条件。
    4、本次激励计划授予对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    5、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单与公司 2022 年第二次临
时股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象名单相符。


    综上，监事会同意本激励计划的授予对象名单，同意公司以 2022 年 10 月 26
日作为授予日，并同意以 28.16 元/股的授予价格向符合授予条件的 31 名激励对
象授予 180 万股第二类限制性股票。
    特此公告。
                                           苏州翔楼新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 10 月 25 日