苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事
        关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见


    根据《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》《苏州翔楼新材料股份有限公司
独立董事工作制度》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，我们作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于独立判断的立场，本着独
立性、客观性、公正性的原则，就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独
立意见如下：
       一、关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    经审核，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整
地反映了 2022 年度公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用
情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在
变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
    我们同意公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       二、关于续聘会计师事务所的议案
    经审核，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公
证天业”）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能
力和良好的诚信状况。公司续聘公证天业为 2023 年度审计机构，符合《公司法》
《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，
不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    我们同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审
议。
       三、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
    经审核，我们认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部控制制度基本符合
国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部
控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保
证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司编制的《苏州翔楼新材料股份有
限公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
    我们同意公司编制的《苏州翔楼新材料股份有限公司内部控制自我评价报
告》，并提交公司股东大会审议。
    四、关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2023
年度薪酬方案的议案
    经审核，我们认为：公司 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情
况与公司经营情况和市场水平匹配。同时，公司制定的 2023 年度薪酬方案相关
决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
    我们同意确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2023 年度薪
酬方案，并提交公司股东大会审议。
    五、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
    经审核，我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利
益和合理诉求，具备合法性、合规性、合理性。
    我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
    六、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担
保进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意
见如下：
    1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况
    经核查，2022 年公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占
用公司资金的情况。
    2、公司对外担保情况
    2022 年，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2022
年 12 月 31 日的对外担保情况。
    因此，我们认为：报告期内，公司严格控制控股股东及其他关联方资金占用
和对外担保风险，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关议案的独立意见》之签章页）




独立董事：




        刘庆雷               朱建华               杨春福




                                              2023 年   4   月 11   日