证券代码：301160            证券简称：翔楼新材            公告编号：2023-013



                     苏州翔楼新材料股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）已于 2023 年 3 月 31 日以书面方式通知了全体监事，会议于 2023
年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈衡先生召集并
主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022
年度监事会工作情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
     经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    4、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年度，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，
不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据
2022 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    6、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
    公司基于 2022 年 12 月 31 日的内部控制情况，编制了《苏州翔楼新材料股份有
限公司内部控制自我评价报告》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了苏公 W[2023]E1107 号《内部控制鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控
制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    7、审议通过了《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制
定 2023 年度薪酬方案的议案》

   根据公司董事、监事、高级管理人员的贡献，公司确认了 2022 年度董事、监事、
高级管理人员的薪酬，详见公司 2022 年年度报告“第四节公司治理 之 七、董事、
监事和高级管理人员情况”。同时，制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员的薪
酬方案如下：
   （1）适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
   （2）薪酬方案：独立董事津贴为 6 万（含税）/年；非独立董事、监事及高级
管理人员，根据其在公司（或子公司）任职岗位领取基础薪酬，基础薪酬按月发放，
绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取董事、
监事职务津贴。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，
在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公
司持续稳定发展。同意公司 2022 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    9、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
   为满足公司经营资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请额度不超过人民币
13.9 亿元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇
票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用，并授权董事长以及公司管理层代表
公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授
权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营
目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际
授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。




    三、备查文件
    《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。




             苏州翔楼新材料股份有限公司

                         监事会

                   2023 年 4 月 12 日