建研设计：内部控制鉴证报告2022-04-09
内部控制鉴证报告
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
容诚专字[2022]230Z0806 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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1 内部控制鉴证报告 1-3
2 内部控制自我评价报告 4-15
内部控制鉴证报告
容诚专字[2022]230Z0806 号
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设
计）董事会编制的 2021 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报
告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供建研设计年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为建研设计年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、企业对内部控制的责任
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全
和有效实施内部控制，并评价其有效性是建研设计董事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对建研设计财务报告内部控制的有效
性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了签证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的
了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运
行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
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意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，建研设计于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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（此页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司容诚专字
[2022]230Z0806 号内部控制鉴证报告之签字盖章页）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：施琪璋
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：郑飞
中国北京
中国注册会计师：张亚
2022 年 4 月 7 日
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2021 年度内部控制评价报告
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2021 年 12 月 31 日的内
部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。
纳入评价范围的单位包括公司本部及公司下属所有全资、控股子公司。纳入
评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公
司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信
息与沟通、内部监督、资金管理、销售业务、采购业务、资产管理、财务报告、
信息披露、募集资金管理、质量管理。重点关注的高风险领域主要包括：采购与
付款管理、销售与收款管理、资产运营管理、研究与开发、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不
存在重大遗漏。
（二）内部控制的整体执行情况
1、内部环境
公司建立了涵盖公司经营管理各个方面的内部控制制度，形成了良好的内部
控制环境，确保公司经营管理目标的实现。
（1）组织架构
公司已按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，建立了股东
大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，分别履行决策、管理、
监督及执行职能。股东大会按期召开，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利
润分配等重大事项的表决权。公司董事会按照公司实际情况设立了战略与投资、
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，制定了相应议事规则，更有效的发挥
董事会的监督、制衡及决策职能。监事会成员依规列席公司重大会议，监督企业
董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司经理层负责组织实施董事会
决议，主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。公司“三会一层”各司
其职、规范运作，形成科学有效的公司内部控制架构。
公司按照设计业务类型设置的生产部门有：建筑设计一院、建筑设计二院、
建筑设计三院、建筑设计四院（医疗设计院）、规划景观设计院、建筑装饰设计院、
工程技术研究（咨询）院、方案创作中心、市政设计所、工程项目管理中心、审
图中心等。公司已根据业务发展、管理与内部控制的需要，相应设置了综合办公
室、市场部、技术质量部、财务部、人力资源部、审计部、战略发展部等职能部
门。公司制定了各部门及岗位职责说明，明确各内部组织机构和岗位的权限、职
责，目前公司内部生产和职能部门的设置与公司业务特点相一致并符合内部控制
的要求，公司各部门各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣，保
证了公司生产经营活动的正常有序运行。
（2）发展战略
公司在董事会下设立战略与投资委员会负责发展战略管理工作，对公司长期
发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。战略发展部负责做好与董事会战
略与投资委员会具体工作的衔接与落实。战略发展部组织专业人员根据公司未来
发展方向，对国家宏观政策、行业发展、企业能力等内外部环境进行分析，经过
充分的讨论和研究，制定公司战略发展规划以及公司远景目标，并采取编制下发
全面预算、加大年终预算考核等方式，将其分解落实传递到各管理层和全体员工，
确保发展战略的有效实施。
（3）人力资源
公司对于人力资源这一影响公司长期发展的关键因素给予足够重视。根据《劳
动法》，结合公司实际情况，公司建立了员工招聘、入职、培训、考核转正、绩效
考核、晋升、离职等人力资源管理制度，建立了挂钩绩效的全员考核制度。每年
定期结合行业的中上游薪酬水平，通过强化内部考核管理、完善激励约束机制，
体现按劳按智分配的原则，对每位员工的工作能力、工作态度以及业绩进行考核，
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激发员工的工作热情，确保公司经营目标和员工个人利益挂钩，并根据需要组织
员工进行切合实际的培训，不断提升员工综合素质，为公司的可持续发展奠定基
础。
（4）社会责任
作为省属国有企业，公司始终牢记国企使命担当，扎实开展社会责任各项工
作，坚持通过高质量的设计作品、一流的服务能力助力城乡建设事业，坚持积极
参与社会公益事业，创造社会价值，体现社会责任。
按照国家相关法律法规的规定，在安全管理、质量管理、环境保护、节能环
保和员工权益保护等方面公司修订完善了《设计岗位职责规定》《安全生产考核管
理办法》《安全生产应急处理预案》《职工慰问制度》《信访维稳管理办法》等相关
的管理制度，要求每位员工应当加强职业修养和业务学习，遵守诚实、守信的职
业操守，遵纪守法，不损害投资者、债权人、客户、供应商与社会公众的利益，
有效履行各项社会责任，打造和提升企业形象。
公司将人才作为企业发展的根本，全面保障员工权益。按照国家劳动法规定，
依法与全体员工签订劳动合同，全额购买五险一金及企业年金，定期组织职工年
度体检，持续优化办公环境，做好节假日福利发放等，始终致力于改善职工劳动
条件和福利待遇。公司多形式培养人才，2021 年度组织内外部培训交流 54 场，参
训人员近 1,800 人次。同时积极开展各项文体活动，进一步营造良好的企业文化氛
围，增强员工幸福感。
（5）企业文化
公司在七十年的生产经营实践中，逐步形成“为客户创造价值、为社会贡献
精品、为员工实现梦想”的公司价值观、经营理念和企业精神。长期以来，公司
高度注重企业文化建设，通过公司网站、企业微信公众号、电子大屏等方式，宣
传公司发展战略、经营管理重大事项、国家相关宏观政策以及优秀建筑作品，打
造以建筑设计主业为核心的企业品牌。积极培育具有自身特色的企业文化，让每
一位员工都充分理解并认同公司的企业文化，引导和规范员工在认真落实岗位职
责的同时，培育员工积极向上的价值观和强烈的社会责任感。公司工会每年组织
员工开展形式多样的文体娱乐活动和俱乐部活动，丰富企业员工文化、体育、娱
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乐生活，提升公司团队的凝聚力和向心力，促进企业长远发展。
2、风险评估
为全面落实风险管理工作，公司制订了《风险控制管理办法》，成立了风险管
理领导小组，建立了涵盖整个业务链的风险管理组织架构及管理体系，并按照规
范的程序开展风险评估工作，确保风险分析结果准确，在日常经营业务活动中能
够及时加以预警、分析、制定不同应对措施，将风险控制在可承受范围内。
2021 年度公司从实现战略目标和年度计划出发，结合行业特点，通过全面系
统持续地收集相关信息，识别与实现控制目标相关的战略、市场、运营、财务、
合规等方面的内、外部风险因素，采用定性与定量相结合的方法，从风险发生的
可能性和对公司目标的影响程度两个角度，对识别的风险进行分析，确定应重点
关注和优先控制的风险因素，并通过合理运用风险规避、风险降低、风险分担和
风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。
3、控制活动
（1）不相容职务分离控制
坚持不相容职务进行分离的原则，合理化的设置了内部组织机构，制定了部
门及岗位职责，科学的进行了权责划分，形成制衡机制。具体包括：授权批准与
业务经办、授权批准与监督检查、业务经办与会计记录、业务经办与内部审计、
业务经办与财产保管、会计记录与财产保管等。
（2）授权审批控制
根据交易金额的大小以及交易性质，公司划分了两种层次的交易授权，即一
般授权和特别授权。
一般授权：公司制定的各项管理制度、管理办法都汇编成册，明确了各个环
节的授权。单位内部各管理层级必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也
必须在授权范围内办理经济业务。
特别授权：根据《中华人民共和国公司法》《安徽省建筑设计研究总院股份有
限公司章程》以及相关法律规定，公司制定了《关联交易管理制度》《对外投资管
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理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等，明确规定对外投资、担
保、关联交易、募集资金使用等需经董事会或股东大会批准的内容。在股东大会
授予董事会的权限范围内，由董事会批准；在股东大会授权范围以外的，需经股
东大会批准。
（3）会计系统控制
公司依法设置了会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，资质
符合国家相关规定，会计机构负责人具有会计师以上专业资格。建立会计工作的
岗位责任制，对会计人员进行科学合理的分工，使之相互监督和制约；在财务核
算方面，实现了公司及各子公司的会计政策、会计科目的统一。
按照《会计法》和国家统一的会计准则制度的要求编制、报送和保管财务报
告。
（4）内部审计
公司董事会下设立审计委员会，审计部直接对审计委员会负责，在审计委员
会的直接领导下，依法独立开展内部审计、监督和核查工作，行使审计职权，不
受其他部门和个人的干涉。各相关部门及下属子公司对审计部的工作均必须进行
支持和配合。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会
及审计委员会、监事会报告。
4、信息系统与沟通
公司已建立并投入使用的信息系统，能够及时、准确地收集、传递、报告与
内部控制相关的信息，有效发挥信息技术在信息与沟通中的作用，不断提高信息
管理工作效率和效果，使得各公司、各部门、以及员工与管理层之间实现无障碍
沟通。
公司建立了腾讯通系统、综合管理信息系统、用友账务系统，以适应公司的
业务流程和经营管理需要，加强部门之间、上下级之间的信息沟通，高效推动经
营管控。公司每月定期召开月度院务会、月度生产会，开展经营活动分析工作，
使业务信息能够从下级定期集中到上级，建立沟通渠道，打通信息流，形成部门
合力。财务部按要求各项收入、支出、资产、负债和所有者权益均需纳入与财务
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报告相关的信息系统，按照《企业会计准则》的规定组织会计核算，列报和披露
财务报告信息。公司配备专业人员负责对信息系统开发与维护、访问与变更、数
据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳
定运行。
5、内部监督
公司已制定了《内部控制评价管理办法》，建立内部控制监督制度，明确内部
审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方
法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制
缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并采取适当的形式
及时向董事会、监事会或者管理层报告。
（三）主要控制活动的实施
1．资金管理
根据公司业务循环的特点，立足于货币资金循环中不相容职务分离、分工授
权、相互监督制衡、定期检查复核的要求，公司制定了《资金管理办法》《全面预
算管理办法》《费用报销及借款管理办法》《日常生产经营交易事项决策制度》等
管理制度，明确筹资、投资、运营等各环节职责权限和岗位分离要求，规范货币
资金管理，防范货币资金管理中的差错和舞弊行为。公司相关责任人遵照公司制
度，根据生产经营、投资活动、利润分配等对资金的需求，统筹安排资金的筹集、
运营等业务事项，保障资金调度合理，通畅运营，提高资金使用效率。
2．采购与付款管理
公司制定了《采购管理规定》《设计总承包中专项对外分包的管理办法》《工
程总承包（EPC）项目分包管理办法》，加强对采购业务的监督管理，规范请购、
授权审批、验收、付款等管理程序，规范供应商评价和准入机制，加强采购招标
议价询价管理。
3．销售与收款管理
公司根据年度收入、利润等各项预算目标，结合上年度完成情况，制定年度
销售计划，通过实行经营目标责任制的方式，下发到各生产部门及子公司，有效
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的促进了公司销量的增长。
为明确公司销售、收款各环节的职责权限和办理程序，规范销售与收款行为，
公司制定了《合同管理办法》《设计项目后期服务管理规定》《收入确认和计量管
理办法》《应收款管理办法》《发票管理办法》等管理制度。公司市场部建立了项
目合同的电子化管理流程，对项目立项、项目投标、报价、合同编制与评审、合
同签订、任务派发、发票开具、回款等信息及时登记更新，实现对合同项目的动
态跟踪管理。财务部按排专人负责应收账款的核对催收工作，建立台账对逾期应
收款登记跟踪，督促经办人员依据客户信用采取相应的要款政策，防止坏账损失。
4．资产运营管理
公司建立了固定资产、对外投资、资产租赁、资产盘点清查等各业务领域和
环节的管理制度，并严格按照各项资产管理制度和授权审核程序执行运作。公司
制定完善了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《资产租赁管理办法》《固
定资产管理办法》等，明确对外投资、资产租赁的资产管理权限和程序，以及固
定资产的管理职责、购置和处置的授权审批、日常管理、财务记录与核算等措施，
确保资产的安全完整。
5．研究与开发
为促进公司技术进步，加强技术创新工作的管理，公司制定了《科研项目管
理制度》《科研经费管理办法》《博士后科研工作站管理细则》《技术创新工作考核
办法》，明确科研课题的范围、来源，科研课题的组织模式、课题负责人职责、科
研课题的立项、审批、实施、评审和验收，以及研发经费的预算和使用管理。课
题来源主要为：课题项目组申报、承接纵向、横向课题或公司各专业技术委员提
案。由课题负责人申请立项，公司技术委员会审核并确定项目等级。公司加强研
发过程管理，合理配备专业人员，严格落实岗位责任制，确保研发过程高效、可
控，项目按期、保质完成。公司明确研究成果的保密要求，加强对专利权、非专
利技术、商业秘密及研发过程中形成的各类涉密图纸、程序、资料的管理，禁止
无关人员接触研究成果。
6．财务报告
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公司按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及有关规定，结合公司
实际制定了《会计核算办法》《财务会计报告办法》《关于规范财务信息报送的规
定》《子公司财务管理办法》等。明确公司会计政策、会计核算、收入确认与计量、
成本归集与分配、会计报告等管理规定。统一母子公司会计政策、会计核算方法、
财务管理制度，真实完整地记录了公司会计信息，保证财务报告的真实可靠。
公司严格按照国家统一颁布的企业会计准则和相关法律法规的规定，建立规
范的会计工作秩序，并且在实际工作中不断加强会计工作质量和水平，完善会计
工作流程。
7．全面预算
公司建立并实施《全面预算管理办法》，明确公司内部各责任单位在预算管理
中的职责权限，规范预算的编制、审定、执行、考核、评价，通过预算将公司未
来的销售、成本、现金流量、资产负债等以计划的形式具体、系统地反映出来，
以便有效地组织协调企业全部的经营活动，完成公司的经营目标。全面预算的形
式包括表格和配套文字说明，内容包括经营指标预算、财务指标预算、资本预算、
现金流量预算等。
8．信息披露管理
为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时、
公平，公司制定了《重大事项内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息及
知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确内幕信息知情
人的范围和保密责任，明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实
际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务，投资者关系活
动以及特定对象来访的行为规范等，并严格按照有关规定履行信息披露义务。
9．募集资金管理
公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、报告、管理和监
督等内容作了明确的规定。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司募集资
金管理制度使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
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四、内部控制缺陷的认定标准及评价情况
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。
（一）内部控制缺陷认定标准
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：以最近一期经审计确认合并报表数据为基准，确定公司合并
报表错报重要程度的定量标准如下
缺陷等级 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
错报金额≥资产总额的 资产总额的 3%≤错报金额＜ 错报金额＜资产总额的
资产错报
5% 资产总额的 5% 3%
错报金额≥营业收入总 营业收入总额的 3%≤错报金 错报金额＜营业收入总额
营业收入错报
额的 6% 额＜营业收入总额的 6% 的 3%
错报金额≥利润总额的 利润总额的 6%≤错报金额＜ 错报金额＜利润总额的
利润错报
10% 利润总额的 10% 6%
（2）定性标准：公司确定的财务报告内部控制缺陷认定的定性标准如下
缺陷等级 认定性标准
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司未按规定程序更改已公布的财务报告；
重大缺陷 ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未
能发现该错报；
④公司审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
重要缺陷 ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济
损失的金额划分，标准如下：
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缺陷等级 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接经济损失≥600 400 万元≤直接经济损失＜ 直接经济损失＜
定量标准
万元 600 万元 400 万元
（2）定性标准：
缺陷等级 认定性标准
①公司缺乏民主决策程序；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司违反国家法律法规并受到处罚；
重大缺陷 ④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤媒体频现负面新闻，波及面广；
⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
①决策程序导致出现一般性失误；
②重要业务制度或系统存在缺陷；
重要缺陷 ③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
①决策程序效率不高；
②一般业务制度或系统存在缺陷；
一般缺陷
③一般岗位业务人员流失严重；
④一般缺陷未得到整改。
（二）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，未发现公司非财
务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
公司现有的内部控制制度基本适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允
的财务报表提供合理的保证，并对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律
法规的贯彻执行提供保证。随着经营策略的推进，公司将继续强化内控建设，加
强内部控制监督检查，增强风险防范意识，促进公司健康、可持续发展。
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
二〇二二年四月七日
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