证券代码：301167          证券简称：建研设计         公告编号：2022-008



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第五次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司 810 会议室召开，会议通知于 2022 年 3
月 28 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度监事会工
作报告》
    《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》全文
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年
度财务决算报告的议案》
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 112,530.51 万元，负债合计
28,454.02 万元，归属于母公司所有者权益合计 83,792.10 万元。
    2021 年度，公司合并营业总收入 39,325.57 万元，较上年同期下降 9.29%；
实现营业利润 7,269.15 万元，较上年同期下降 22.55%；归属于上市公司股东的
净利润 6,721.57 万元，较上年同期下降 13.56%。
    监事会认为，公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2021 年度财务状况、经营成果及现金流量。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年
度财务预算报告的议案》
    公司 2022 年度财务预算报告综合考虑了公司 2021 年度经营业绩、资产状况
及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年
度利润分配方案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润
58,988,511.22 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度提取
10%法定盈余公积金 5,898,851.12 元后，加期初未分配利润 104,202,215.82 元，
本年度母公司可供分配的利润为 157,291,875.92 元。
    公司 2021 年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日的公司总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），
合计派发现金红利人民币 16,000,000.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，
可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
    如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额
不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
    经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案是考虑了公司未来发展战
略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、健康发展。方案的审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的
情形。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年年度
报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》及《公司
2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法
规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等的规定，同时公司已真实、准确、
完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
    （七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年
度内部控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环
节起到了较好的风险防范和控制作用。《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及
运行情况。
    （八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股股东
及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
    经审核，监事会认为公司在 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关
联方违规占用公司资金的情况，公司能够严格遵守《公司法》《公司章程》及其
它有关法律法规的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》内容真实、客观。
    （九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，
并已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计
原则，能够在约定时限内较好的完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司监事
薪酬的议案》
    2021 年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》 “第四节 公司治理”
之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
    2022 年度公司拟向监事发放薪酬/津贴的方案如下：
    在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳
动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬
或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资
金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影
响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金补充流动资金，有助于
提高超募资金使用效率，降低公司财务费用。监事会同意公司使用超募资金
4,000 万元永久补充流动资金。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十二）会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认关联交
易的议案》
    经审议，监事会认为，因公司流动资金需求，公司将持有的大额存单平价转
让安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“国控集团”），国控集团已
支付上述价款，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在
损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影
响，监事会同意公司补充确认关联交易事项。
    监事郑梦华女士因在本次交易对方国控集团任审计法务风控部经理，基于谨
慎性原则，对本议案回避表决。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                         安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
                                               二○二二年四月九日